本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开及出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月12日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2018年11月11日－12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月11日下午15:00至2018年11月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：陈少忠董事长

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共28人，代表股份306,898,839股,占公司有表决权股份总数的21.7562%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表2人、代表股份246,029,899股，占公司股东有表决权股份总数17.4412%；通过网络投票的股东26人、代表股份60,868,940股，占公司股东有表决权股份总数4.3150%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

　　三、提案审议及表决情况：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下议案：

　　审议并通过了《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意票306,898,839股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票60,868,940股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年第三次临时股东大会决议

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司

　　2018年11月13日