证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-081号

　　中储发展股份有限公司

　　八届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届四次董事会会议通知于2018年11月5日以电子文件方式发出，会议于2018年11月9日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的议案》

　　同意中储南京智慧物流科技有限公司（本公司持股42%）投资2亿元人民币设立全资子公司-中储富力特有限公司（暂定名）。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的公告》（临2018－082号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

　　同意为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过4.3亿元人民币（其中：银行承兑汇票敞口额度2.8亿元、流动资金贷款额度1.5亿元），期限一年。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2018－083号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》

　　同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意本公司(含下属各级子公司) 向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的公告》（临2018－084 号）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　以上第二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月10日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-082号

　　中储发展股份有限公司

　　关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届四次董事会会议通知于2018年11月5日以电子文件方式发出，会议于2018年11月9日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意中储南京智慧物流科技有限公司（本公司持股42%）投资2亿元人民币设立全资子公司-中储富力特有限公司（暂定名）。本次中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　一、拟设立公司的基本情况

　　1、公司名称：中储富力特有限公司（暂定名）

　　2、注册地：江苏省金湖县

　　3、注册资金：2亿元人民币

　　4、公司性质：有限责任公司

　　5、经营范围：汽车租赁；汽车销售；车船配件、润滑油、轮胎、车用尿素、汽车养护用品销售等业务。（暂定）

　　二、对上市公司的影响

　　本次中储南京智慧物流科技有限公司投资设立中储富力特有限公司，是为了依托中储智运平台货源及客源的优势，积极开拓重型卡车租赁业务，加大业务领域的覆盖范围，提升市场运力，完善中储智运产业服务生态链条，符合公司做大做强的战略方向。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月10日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-083号

　　中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

　　●本次担保金额：4.3亿元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司八届四次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过4.3亿元人民币（其中：银行承兑汇票敞口额度2.8亿元、流动资金贷款额度1.5亿元），期限一年。

　　由于本次被担保人中储南京物流有限公司2018年9月30日的资产负债率为80.04%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中储南京物流有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

　　4、法定代表人：葛达冠

　　5、注册资本：35000万元整

　　6、成立日期：2015年9月9日

　　7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9. 该公司为本公司的全资子公司。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为4.5亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币，公司为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.04亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的15.90%，无逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　中储南京物流有限公司2018年第三季度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月10日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-084号

　　中储发展股份有限公司

　　关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2018年11月9日，公司八届四次董事会审议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次增加2018年度其他日常关联交易预计额度事宜事前认可，并发表独立意见如下：

　　我们同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意中储股份(含下属各级子公司) 向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元，按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。我们认为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储股份（含下属各级子公司）及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，“做强做大”中储股份业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

　　董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　　经过认真审核，我们认为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储股份（含下属各级子公司）及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

　　(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　公司于2018年7月19日召开七届四十二次董事会，审议通过了《关于受让中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权及相关债权的议案》，同意公司受让中国诚通金属集团有限公司所持有的中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商贸”）98.58%股权。本次收购完成后，诚通商贸已纳入公司合并报表范围。鉴于诚通商贸（含下属各级子公司）因业务需要向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，经研究，公司决定增加2018年度其他日常关联交易预计额度，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　除上述新增额度外，其他2018年度日常关联交易预计金额不变。

　　二、新增额度涉及的关联方情况

　　中国纸业投资有限公司为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属子公司，基本情况如下：

　　1、名称：中国纸业投资有限公司

　　2、住所：北京市西城区南礼士路丙3号楼710

　　3、法定代表人：黄欣

　　4、注册资本：503300万元人民币

　　5、类型：有限责任公司（法人独资）

　　6、经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、成立日期：1988年09月16日

　　8、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）经营情况正常，具有履行协议的能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）本次增加年度预计额度涉及的关联交易内容

　　本公司(含下属各级子公司) 向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品。

　　（二）定价政策

　　按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加其他日常关联交易预计额度是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。

　　上述新增日常关联交易对公司独立性无影响。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年11月10日

　　证券代码：600787      证券简称：中储股份      公告编号：临2018-085号

　　中储发展股份有限公司

　　关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年第五次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2018年11月20日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国物资储运集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2018年11月3日公告了股东大会召开通知，单独持有45.74%股份的股东中国物资储运集团有限公司，在2018年11月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　一、《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

　　二、《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》

　　以上临时提案已经2018年11月9日召开的中储股份八届四次董事会审议通过。详情请查阅2018年11月10日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2018-083号）、《中储发展股份有限公司关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的公告》（临2018-084号）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2018年11月3日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年11月20日 9 点30 分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月20日

　　至2018年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2018年11月12日。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司八届三次董事会和监事会八届三次会议审议通过，议案2、议案3已经公司八届三次董事会审议通过，具体内容于2018年11月3日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　议案4、议案5已经公司八届四次董事会审议通过，具体内容于2018年11月10日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2018年11月10日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月20日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。