本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2018年11月9日下午14:30。网络投票时间：2018年11月8日—11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日下午15:00—11月9日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司半数以上董事共同推举董事顾海涛先生主持本次会议

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2018年11月2日，公司股份总数为295,980,000股。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份135,091,699股，占公司有表决权股份总数的45.6422%。其中，参加现场投票的股东及授权委托代表2人，代表股份134,662,608股，占公司有表决权股份总数的45.4972%；参加网络投票的股东4人，代表股份429,091股，占公司有表决权股份总数的0.1450%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　（一）关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

　　同意135,072,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意820,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97.7727%；反对18,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的2.2273% ；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）关于公司增补监事候选人的议案（选举韩宏先生为公司第七届监事会监事）

　　同意135,072,999股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对18,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意820,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97.7727%；反对18,700股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的2.2273% ；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：赵利娜、郝悦

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司二〇一八年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中成进出口股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会决议

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月十日