证券代码：600733     证券简称：北汽蓝谷     公告编号：2018-122

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　2018年第七次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层底特律会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长胡革伟先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人。董事迟英利，独立董事张小灵、李小军和何年生均因工作原因未出席会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人。监事黄晓谨、职工监事陈玉侠因工作原因未出席会议。

　　3、 董事会秘书王允慧出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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　　9.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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　　10.00关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1至议案7为非累积投票；议案8至议案10为累积投票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：马杰、刘丽荣

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　2018年11月8日

　　证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2018-123

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于职工代表董事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　近日，公司董事会接到公司工会的函，告知经公司2018年职工大会第一次会议决议，选举连庆锋先生为公司九届董事会职工代表董事。连庆锋先生与公司2018年第七次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成九届董事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　附件：职工代表董事简历

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月8日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　连庆锋先生，男，1979年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学，研究生学历、硕士学位。2010年至2013年任北京汽车集团有限公司董事会办公室副主任；2013年至2017年任北京汽车经济管理研究所所长；2017年2月至今任北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2018-124

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　近日，公司监事会接到公司工会的函，告知经公司2018年职工大会第一次会议决议，选举周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士为公司九届监事会职工代表监事。周阳先生、孟繁宇先生、于洪东女士与公司2018年第七次临时股东大会选举产生的监事共同组成九届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　附件：职工代表监事简历

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年11月8日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　1、周阳先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共北京市委党校，本科学历。2012年10月至2014年7月任北京新能源汽车股份有限公司综合管理部副部长。2014年8月至2017年8月任北京新能源汽车股份有限公司采购管理部副部长。2017年8月至2018年2月任北京新能源汽车股份有限公司党群工作部副部长。2018年2月至今任北京新能源汽车股份有限公司党群工作部（党委办公室）部长（主任）。2018年8月至今任北京新能源汽车股份有限公司任党群工作部（党委办公室）部长（主任）兼任工会副主席。

　　2、孟繁宇先生，男，1980年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，研究生学历、硕士学位。2012年至2017年，任北京汽车集团有限公司审计部高级主管。2017年至今任北京新能源汽车股份有限公司审计部副部长。

　　3、于洪东女士，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳航空工业学院，本科学历。2011年10月至今任北京新能源汽车股份有限公司研究院车身部副总师、总师。