本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”或“发行人”）公开发行25.00亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1344号文核准。

　　本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年11月8日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

　　为便于投资者了解张家港行本次公开发行A股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　一、网上路演时间：2018年11月9日（星期五）14：00-16：00

　　二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net /）

　　三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司相关人员。

　　发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：东吴证券股份有限公司

　　2018年11月8日