本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（临时）于2018年11月2日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年11月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于参与南安市2018P18地块竞拍的议案》

　　2018P18号地块位于南安市美林街道洋美村和玉叶村，地块面积79541平方米（折119.311亩），商住用地。主要规划指标：1.0＜容积率≤1.7，计容总建筑面积：79541平方米－135219.7平方米，其中，计容商业建筑面积占计容总建筑面积的55%；建筑密度≤40%；绿地率≥35%。公司参与上述地块竞拍。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于参与南安市2018P19地块竞拍的议案》

　　2018P19号地块位于南安市美林街道洋美村和玉叶村，地块面积127004平方米（折190.506亩），商住、公教用地。主要规划指标：1.0＜容积率≤2.3（幼儿园用地容积率≥0.65），二类居住用地和商业设施用地计容总建筑面积为120704平方米－277619平方米（其中计容商业建筑面积占计容总建筑面积的35%），幼儿园用地计容总建筑面积为≥4095平方米；商住部分建筑密度≤30%，幼儿园用地建筑密度20%－35%）；绿地率≥35%。公司参与上述地块竞拍。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月7日