本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第五届董事会2018年度第六次临时会议审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》， 确定2018年9月10日为2017年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）的预留部分授予日（以下简称“授予日”），向405名激励对象授予1,906.3218万份股票期权和1,906.3218万股限制性股票（以下简称“本次授予”）。根据上述董事会决议，公司董事会实施并完成了本次授予的登记工作，具体情况如下：

　　一、本次授予的实际情况

　　1、授予日：2018年9月10日

　　2、股票期权行权价格：3.96元/股

　　3、限制性股票授予价格：1.98元/股

　　4、股票期权授予对象及授予数量

　　公司拟向405名激励对象授予股票期权1,906.3218万份，占激励计划拟授予权益总数的5%，占公司授予日总股本的0.24%。本次股票期权授予对象不包括公司董事、高级管理人员。

　　5、限制性股票授予对象及授予数量

　　公司拟向405名激励对象授予限制性股票1,906.3218万股，占激励计划拟授予权益总数的5%，占公司授予日总股本的0.24%。本次限制性股票授予对象不包括公司董事、高级管理人员。

　　6、激励对象获授权益与公司前次经董事会审议的情况一致性的说明

　　在实际认购过程中，16名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的股票期权50.8360万股和限制性股票50.8360万股。因此，公司在预留部分授予日实际授予389名激励对象1,855.4858万份股票期权和1,855.4858万股限制性股票，占本次激励计划拟授予权益的9.73%，占本次激励计划预留部分授予权益的97.33%。

　　除上述事项外，本次完成登记的股票期权和限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》一致，未有其他调整。

　　7、本次授予限制性股票和期权的限售期

　　本次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分2期解除限售，有效期为36个月，具体安排如下：

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　　本次授予的股票期权在授予日起满12个月后分2期行权，有效期为36个月，具体安排如下：

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　　8、本次授予限制性股票的上市时间

　　本次授予的限制性股票和期权授予日为2018年9月10日，授予股份的上市日期为2018年11月9日。

　　9、本次授予的期权代码和简称

　　本次授予的股票期权代码为037070，简称“中联JLC2”。

　　二、上市公司股份变动情况

　　本次授予完成后，上市公司股份变动情况如下：

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　　本次授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　三、限制性股票的认购资金验资情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月19日出具了验资报告（天职业字【2018】19871号），对公司截至2018年9月19日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2018年9月19日止，公司通过发行人民币普通股A股，从激励对象收到募集股款人民币36,738,619.64元，均以人民币现金形式投入，其中：增加股本人民币18,554,858.00元，增加资本公积人民币18,183,761.64元；公司本次增资前的注册资本人民币7,792,023,575.00元，股本人民币7,792,023,575.00元，截至2018年9月19日止，变更后的累计注册资本人民币7,810,578,433.00元，股本人民币7,810,578,433.00元。

　　四、公司每股收益的变化情况

　　本次授予完成后，按新股本7,810,578,433股摊薄计算公司2017年度每股收益0.17元/股。

　　五、董事、高管授予对象前6个月是否买卖公司股票

　　本次授予的授予对象不包括公司董事、高级管理人员。

　　六、募集资金使用计划

　　激励对象认购限制性股票的资金将主要用于补充公司日常经营流动资金。

　　特此公告。

　　中联重科股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一八年十一月七日