证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2018-167

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第五届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2018年11月1日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年11月5日（星期一）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审议，与会监事一致认为：公司本次新增与关联方深圳中广核沃尔辐照技术有限公司2018年度日常关联交易额度，为公司正常经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

　　《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2018年11月5日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2018-168

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于为发行公司债券提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、反担保情况概述

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开的第五届董事会第二十六次会议及2018年6月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案，公司拟公开发行面值总额不超过人民币6亿元（含6亿元），期限为不超过5年（含5年）的公司债券。上述内容详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。

　　为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，公司决定由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）为本次公司债券其中的3亿元提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，为保证上述担保顺利完成，公司拟将控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司位于惠州仲恺高新区陈江街道仲恺大道德赛第三工业区的工业用地及土地上的建筑物以及控股子公司天津沃尔法电力设备有限公司位于天津市武清区汊沽港镇祥园道183号的工业用地及土地上的建筑物进行抵押，用于向高新投提供反担保，并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。具体抵押物如下：

　　■

　　高新投与公司之间不存在关联关系，本次担保不构成关联交易。本次担保事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、反担保对象基本情况

　　公司名称：深圳市高新投集团有限公司

　　住    所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房

　　法人代表：刘苏华

　　注册资本：人民币727,734.6680万元

　　成立日期：1994年12月29日

　　经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

　　股权结构：

　　■

　　高新投最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　三、反担保的主要内容

　　公司反担保的主要情况如下：

　　1、担保方：公司之全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司及天津沃尔法电力设备有限公司

　　2、被担保方：深圳市高新投集团有限公司

　　3、担保方式：连带责任担保

　　4、担保金额：3亿元公司债券的本金及利息

　　5、担保期限：自本次公司债券获得核准并发行之日起计算，至深圳市高新投集团有限公司为本次公司债券其中的3亿元所提供的担保责任解除止。

　　四、董事会意见

　　由深圳市高新投集团有限公司为本次公司债券其中的3亿元提供担保将增强公司的偿债保障，有利于降低债券发行成本，有助于本次公司债券发行方案的顺利实施。同时，公司之全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司及天津沃尔法电力设备有限公司以房产抵押方式为发行公司债券向深圳市高新投集团有限公司提供反担保，是为了推动发债事项的顺利进行，且公司为自己担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　经过审核，公司独立董事认为：公司之全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司及天津沃尔法电力设备有限公司以房产抵押方式向深圳市高新投集团有限公司提供反担保事项，是为了满足公司公开发行公司债券的顺利进行，拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次反担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　综上，我们同意公司为发行公司债券提供反担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为128,700万元（含本次30,000万元），占公司最近一期经审计净资产46.82%，占总资产20.66%，其中公司对控股子公司的担保金额为68,700万元, 为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元,为发行本次公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为66,292.86万元（不含本次30,000万元），占公司最近一期经审计净资产24.12%，占总资产10.64%，其中公司对控股子公司的担保金额为36,292.86万元, 为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2018年11月5日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2018-169

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于新增2018年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　2018年4月25日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司2018年度拟与关联方深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“中广核沃尔”）发生购销产品、接受劳务及租赁的日常关联交易，合计金额不超过人民币3,030万元（含税）。上述议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。详细内容参见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

　　经考虑公司及控股子公司2018年前三季度实际业务情况，并分析其业务开展情况后，公司预计2018年度与关联方深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“中广核沃尔”）之间需增加交易额度人民币2,500万元（含税），主要交易类别涉及销售产品的日常关联交易。本次增加后，公司及控股子公司2018年度拟与关联方中广核沃尔发生的关联交易金额共计不超过人民币5,530万元（含税）。

　　2、审议程序

　　上述新增2018年度日常关联交易已经公司2018年11月5日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事王宏晖女士回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

　　公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。本次新增2018年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元（含税）

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元(含税)

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）深圳中广核沃尔辐照技术有限公司

　　1、基本情况

　　统一社会信用代码：91440300071144773R

　　住所：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园综合楼七楼

　　注册资本：人民币3,000.00万元

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：2013年6月3日

　　法定代表人：钟鸣

　　经营范围：辐照技术开发、应用；化工产品、电子产品、电力产品及高新材料的购销；贸易进出口；投资管理、资产管理。辐照加工服务；普通货运。

　　财务数据：

　　单位：元

　　■

　　2、与上市公司的关联关系：中广核沃尔董事长王宏晖女士系公司副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.5的相关规定。

　　3、履约能力分析：中广核沃尔经营情况稳定，不存在履约能力风险。

　　三、定价依据和交易价格

　　关联方适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公允的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上新增2018年度日常关联交易为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司新增2018年度日常关联交易预计的情况发表事前认可意见和独立意见如下：

　　1、公司事前就上述拟与中广核沃尔新增关联交易事项向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2018年拟与中广核沃尔新增日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司未来发展规划；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计新增的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。

　　2、公司预计新增2018年度与中广核沃尔日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，该交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；该事项表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律、法规的规定。综上，我们同意公司新增2018年日常关联交易预计事项。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2018年11月5日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2018－170

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于设立境外全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、设立子公司概述

　　为进一步拓展公司海外市场，加快公司国际化发展战略布局，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立境外全资子公司沃尔国际（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地相关部门登记结果为准，以下简称“沃尔国际”），注册资本为100万新加坡元。

　　本次设立子公司事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次设立子公司事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。沃尔国际的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

　　本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　公司为沃尔国际的唯一投资主体，无其他投资主体。

　　三、拟设立境外子公司的基本情况

　　1、公司名称：沃尔国际（新加坡）有限公司（暂定名，以当地主管部门核准登记为准）

　　2、注册资本：100万新加坡币

　　4、经营范围：电线电缆、塑料制品等产品的销售及售后，进出口，实业投资。

　　5、注册地点：新加坡

　　6、股权结构：公司持有其100%的股权

　　7、资金来源：公司自有资金

　　以上内容以新加坡当地主管机关最终核准登记为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为投资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

　　五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次设立子公司的目的和对公司的影响

　　本次设立境外全资子公司，有利于进一步拓展公司海外市场、开拓新加坡等东南亚国家和地区的国际业务，提升公司产业发展布局，符合公司经营管理的需要，对增强公司的盈利能力起到积极的影响。

　　本次设立全资子公司事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、存在的风险

　　本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，鉴于公司拟在新加坡设立全资子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批，因此仍存在一定的政治环境风险、市场风险、外汇风险和经营管理风险，对此，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2018年11月5日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2018-171

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修订，章程修订对照表如下：

　　■

　　二、授权事宜

　　公司提请股东大会授权董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2018年11月5日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2018－172

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开的第五届董事会第三十二次会议决议内容，公司将于2018年11月22日召开2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

　　一、召开本次会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年11月22日（星期四）下午2:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月22日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月21日（星期三）下午15:00至2018年11月22日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

　　6、股权登记日：2018年11月15日（星期四）。

　　7、出席对象 ：

　　（1）截至2018年11月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为发行公司债券提供反担保的议案》；

　　2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经公司2018年11月5日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。上述议案2为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2018年11月20日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年11月20日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系人：王占君、刘佳霓

　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

　　地    址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2018年11月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　委托人姓名（名称）：            委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：            受托人姓名：

　　受托人身份证号码：              受托人签名：

　　委托日期：   年   月   日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2018-166

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2018年11月1日（星期四）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年11月5日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为发行公司债券提供反担保的议案》。

　　公司于2018年5月23日召开的第五届董事会第二十六次会议及2018年6月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案，公司拟公开发行面值总额不超过人民币6亿元（含6亿元），期限为不超过5年（含5年）的公司债券。

　　为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，公司决定由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）为本次公司债券其中的3亿元提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，为保证上述担保顺利完成，公司拟将控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司位于惠州仲恺高新区陈江街道仲恺大道德赛第三工业区的工业用地及土地上的建筑物以及控股子公司天津沃尔法电力设备有限公司位于天津市武清区汊沽港镇祥园道183号的工业用地及土地上的建筑物进行抵押，用于向高新投提供反担保，并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　《关于为发行公司债券提供反担保的公告》详见2018年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。

　　经考虑公司及控股子公司2018年前三季度实际业务情况，并分析其业务开展情况后，公司预计2018年度与关联方深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“中广核沃尔”）之间需增加交易额度人民币2,500万元（含税），主要交易类别涉及销售产品的日常关联交易。本次增加后，公司及控股子公司2018年度拟与关联方中广核沃尔发生的关联交易金额共计不超过人民币5,530万元（含税）。

　　《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事王宏晖女士回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。

　　为进一步拓展公司海外市场，加快公司国际化发展战略布局，公司拟以自有资金出资设立境外全资子公司沃尔国际（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地相关部门登记结果为准），注册资本为100万新加坡元。

　　《关于设立境外全资子公司的公告》详见2018年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》修订对照表详见附件，修改后的《公司章程》详见2018年11月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2018年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2018年11月22日（星期四）在公司办公楼会议室召开2018年第六次临时股东大会。

　　《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》详见2018年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2018年11月5日

　　附件：

　　《公司章程》修改对照表

　　■