股票简称：西王食品      股票代码：000639          公告编号：2018-072

　　西王食品股份有限公司

　　第十二届董事会第十九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知于2018年10月27日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

　　2、董事会会议于2018年11月4日以现场表决及通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

　　4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《西王食品第一期员工持股计划延期一年的议案》

　　会议同意公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2019年11月4日。如延长一年期满仍未出售账户中西王食品股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的编号为2018-073的《关于第一期员工持股计划延期一年的公告》。

　　公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、周勇、杜君为公司第一期员工持股计划的参与人，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第十二届董事会第十九次会议决议

　　特此公告西王食品股份有限公司董事会

　　2018年11月4日

　　股票简称：西王食品          股票代码：000639          公告编号：2018-073

　　西王食品股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划延期一年的公告

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　　西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月22日、 2015年10月9日召开第十一届董事会第五次会议与2015年第二次临时股东大会，审议通过了《〈西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”），同意公司实施第一期员工持股计划。该计划委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众53号集合资产管理计划”进行管理，计划上限不超过1.4亿元，并计划通过二级市场竞价购买或大宗交易等法律法规许可的方式，取得并持有西王食品股票。

　　公司第一期员工持股计划于2015年12月11日通过二级市场买入的方式完成股票购买，详情请见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2015-076的公告。

　　根据《员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。

　　2017年9月1日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。2017年9月8日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2018年11月4日。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　截至本公告日，公司第一期员工持股计划仍未出售任何股票。

　　2018年11月1日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》。公司于2018年11月4日上午召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，同意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2019年11月4日前）出售股票。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2018年11月4日