证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份  公告编号：2018-036

　　仙鹤股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长王敏良先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，由公司副董事长王敏强先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长王敏良先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；

　　4、 见证律师等相关人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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　　3、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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　　4、 关于公司监事会换届选举的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决的议案1为非累积投票议案，议案2、3、4为累积投票议案，所有议案均为对投资者投票情况进行单独统计的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：：北京国枫律师事务所

　　律师：成威

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　仙鹤股份有限公司

　　2018年11月3日

　　证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份    公告编号：2018-037

　　仙鹤股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年10月22日以邮件、传真等方式向全体董事发出通知，于2018年11月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由副董事长王敏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意选举王敏良先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　2.审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司董事会同意选举王敏强先生（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意聘任王敏良先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　4.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司总经理提名，同意聘任王敏岚女士、戴贤中先生、李志敏先生为公司副总经理，王敏岚女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效（上述人员简历详见附件）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司董事长提名，同意聘任王昱哲先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　6.审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意选举公司新一届董事会专门委员会委员如下：

　　战略委员会委员：王敏良、王敏强和胡开堂，其中王敏良先生为召集人；

　　提名委员会委员：胡开堂、简德三和王敏良，其中胡开堂先生为召集人；

　　审计委员会委员：吴仲时、王敏强和简德三，其中吴仲时先生为召集人；

　　薪酬与考核委员会委员：简德三、吴仲时和王敏岚，其中简德三先生为召集人。

　　上述专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2018年11月3日

　　附件：个人简历

　　王敏良，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安吉老石坎造纸厂、孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸业有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任仙鹤股份有限公司董事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司总经理，浙江仙鹤控股有限公司董事。

　　王敏强，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江省地质调查院团委书记、总务科副科长，义乌市复合原纸厂副厂长，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任仙鹤股份有限公司副董事长，河南仙鹤特种浆纸有限公司董事长、总经理，浙江仙鹤控股有限公司董事。

　　王敏岚，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任广州市中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任仙鹤股份有限公司党委书记、常务副总经理、财务总监、董事，浙江仙鹤控股有限公司董事。

　　戴贤中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。历任安徽造纸厂生产技术部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理、总工程师、技术中心主任。

　　李志敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大专学历。历任天津海洋石油职员，东阳市针机厂职员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部部长。现任仙鹤股份有限公司副总经理，浙江仙鹤新材料销售有限公司总经理兼综合部部长。

　　王昱哲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理。现任仙鹤股份有限公司董事会秘书、外贸部部长。

　　证券代码：603733               证券简称：仙鹤股份    公告编号：2018-038

　　仙鹤股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018年11月2日15:30在公司会议室召开，会议通知已于2018年10月22日以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事长张久海先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经全体监事讨论，同意选举张久海先生（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司监事会

　　2018 年 11 月3 日

　　附件：个人简历

　　张久海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士学历，生物系专业。历任上海智盛企业管理咨询有限公司研究员，上海申能资产管理有限公司研究部副经理，上海金瑞达资产管理股份有限公司研究总监。现任上海道铭投资控股有限公司投资总监，仙鹤股份有限公司监事。

　　证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-039

　　仙鹤股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，近日组织召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举张诚先生为第二届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

　　本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事候选人共同组成公司第二届监事会，任期三年，监事任期自股东大会选举通过之日至第二届监事会届满。

　　第二届监事会职工代表监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司监事会

　　2018年11月3日

　　附件：

　　职工代表监事候选人简历

　　张诚先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，造纸高级工程师，工商管理专业。历任安徽省广德县造纸厂副厂长，安徽省皖南造纸厂分厂厂长，浙江仙鹤特种纸有限公司总经理助理。现任仙鹤股份有限公司监事、总经理助理、投资发展部部长、副总工程师、浙江哲丰新材料有限公司副总经理。