本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2018年11月2日下午2:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年11月2日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间：2018年11月1日下午3:00至2018年11月2日下午3:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生因公出差，无法亲自出席本次股东大会。董事会半数以上董事共同推举董事刘国威先生主持本次股东大会。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共10人，代表有效表决权的股份为356,492,904股，占公司股份总数的40.1373%。

　　2、其中通过网络投票参加会议的股东共计0人，代表有效表决权的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表有效表决权的股份为13,259,343股，占公司股份总数的1.4929%。

　　4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

　　1、以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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　　其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　2、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》

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　　其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

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　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　2、律师姓名：杜恩、薄春杰

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2018年11月3日