本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●征集投票权的起止时间：2018年12月10日至2018年12月16日期间

　　●征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）独立董事阮永平先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年12月17日召开的2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　征集人阮永平先生（以下简称“征集人”）为公司现任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，其基本情况如下：

　　阮永平：1973年9月出生，博士，会计学教授，博士生导师，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，华东理工大学商学院学术委员会副主任，公司财务研究所所长，中国注册会计师协会会员，中国财务成本研究会理事。于1998年至2001年，阮永平先生任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；于2001年至2005年，阮永平先生于上海交通大学管理学院企业管理专业（公司财务方向）就读，获管理学博士学位；从2005年至目前，阮永平先生在华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作，任商学院学术委员会副主任、教授，博士生导师，公司财务研究所所长，国家创新基金财务评审专家。目前，阮永平先生同时兼任广州智光电气股份有限公司（股票代码：002169.SZ）、上海姚记扑克股份有限公司（股票代码：002605.SZ）、浙江荣晟环保纸业股份有限公司（股票代码：603165.SH）的独立董事，并曾于2011年6月至2017年5月任上海斯米克控股股份有限公司（股票代码：002162.SZ）的独立董事。

　　征集人未持有公司股票。阮永平先生作为公司的独立董事，对公司2017年第十三次董事会审议通过的《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）〉的议案》、《关于提请中远海运能源运输股份有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草案）〉的议案》，以及2018年第九次董事会会议审议通过的《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）〉的议案》均投了赞成票。表决理由：公司股票期权激励计划的推行有利于促进公司业务发展、客观反映公司经营业绩，有利于充分发挥股票期权激励计划对管理层和核心员工的激励作用，有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）2018年第二次临时股东大会

　　（1）会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）10:00；

　　网络投票（仅适用于A股股东）时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（2）会议地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆三楼

　　（3）征集投票权的议案：

　　■

　　（二）2018年第一次A股类别股东大会

　　（1）会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）10:00；

　　网络投票（仅适用于A股股东）时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（2）会议地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆三楼

　　（3）征集投票权的议案：

　　■

　　（三）2018年第一次H股类别股东大会

　　（1）会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）10:00；

　　（2）会议地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆三楼

　　（3）征集投票权的议案：

　　■

　　有关召开本公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的详细情况，请见2018年11月2日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的股东大会通知。

　　三、征集方案

　　（一）征集对象：2018年11月16日（星期五）交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人。

　　（二）征集时间：2018年12月10日至2018年12月16日

　　（三）征集程序：

　　1、征集对象决定委托征集人投票的，对于A股股份持有人而言，请按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。对于H股股份持有人而言，请按照有关H股股东独立非执行董事征集投票权授权委托书确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

　　2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

　　就A股股东而言：

　　（1）法人股东应提交授权委托书原件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件和股东账号卡复印件，法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章；

　　（2）A股个人股东应提交授权委托书原件、本人身份证复印件和股东账号卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　就H股股东而言：

　　H股股东请依据有关H股股东独立非执行董事授权征集投票权委托书的指示填妥并签署授权委托书。授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述步骤备妥相关文件后，应在征集时间内将上述第2条中列明的全部文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达下述地址。采取挂号信或特快专递方式的，送达日为下述收件人签署相关信函回单日。

　　A股股东委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的送达地址和收件人为：

　　地址：中国上海市虹口区东大名路670号7楼

　　收件人：中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：200080

　　电话：021-65967678

　　H股委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的送达地址和收件人为：

　　地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼

　　收件人：香港中央证券登记有限公司

　　电话：+852 2862 8555

　　传真：+852 2865 0990

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

　　4、委托投票股东提交文件送达后，将由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将交给征集人，并由征集人行使投票权。

　　（1）经审核，满足下述全部条件的授权委托书将被确认为有效：

　　（a）按征集投票权公告征集程序要求准备的授权委托书及相关文件已被送达到指定地址；

　　（b）授权委托书及相关文件在征集时间内被送达到指定地址；

　　（c）股东已按本征集投票权公告附件规定格式或有关H股股东独立非执行董事征集投票权授权委托书的规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效；

　　（d）授权委托书及相关文件与2018年11月16日（星期五）交易结束时股东名册记载的信息相符；

　　（e）股东未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

　　（2）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（3）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（4）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　（a）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托自动失效；

　　（b）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　（c）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；

　　（d）同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间，且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致，以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。

　　征集人：阮永平

　　二〇一八年十一月二日

　　附件一：2018年第二次临时股东大会股东授权委托书

　　对中远海运能源运输股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会投票权征集人的授权委托书

　　本人           /本公司              作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中远海运能源运输股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《中远海运能源运输股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中远海运能源运输股份有限公司独立董事阮永平先生作为本人/本公司的代理人出席中远海运能源运输股份有限公司于2018年12月17日（星期一）召开的2018年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对会议相关审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　■

　　附注1、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。未填、多填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果应计为弃权票；然而，未出席股东大会的股东放弃投票，在计算该决议案表决结果时不作为有表决权的票数处理。

　　本授权委托的有效期：自签署日至2018年第二次临时股东大会结束

　　A股个人股股东填写如下信息：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号：

　　本人签字：

　　联系电话：

　　联系传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　A股法人股股东填写如下信息：

　　法人股东填写股东单位名称并加盖公章：

　　法定代表人签字：

　　联系人：

　　联系电话：

　　联系传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　签署日期：2018年   月   日

　　附件二：2018年第一次A股类别股东大会股东授权委托书

　　对中远海运能源运输股份有限公司

　　2018年第一次A股类别股东大会投票权征集人的授权委托书

　　本人           /本公司              作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中远海运能源运输股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《中远海运能源运输股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中远海运能源运输股份有限公司独立董事阮永平作为本人/本公司的代理人出席中远海运能源运输股份有限公司于2018年12月17日（星期一）召开的2018年第一次A股类别股东大会，并按本授权委托书指示对会议相关审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　■

　　附注1、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。未填、多填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果应计为弃权票；然而，未出席股东大会的股东放弃投票，在计算该决议案表决结果时不作为有表决权的票数处理。

　　本授权委托的有效期：自签署日至2018年第一次A股类别股东大会结束

　　A股个人股股东填写如下信息：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号：

　　本人签字：

　　联系电话：

　　联系传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　A股法人股股东填写如下信息：

　　法人股东填写股东单位名称并加盖公章：

　　法定代表人签字：

　　联系人：

　　联系电话：

　　联系传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　签署日期：2018年   月   日