证券代码：603368 证券简称：柳药股份  公告编号：2018-064

　　广西柳州医药股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年11月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，CHEN,CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，莫晓萍女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　《关于回购公司股份的预案》

　　1.01议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：回购股份的数量或金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：回购股份的用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的2项议案（包括第1项议案下须逐项表决的子议案）均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：张燃、杨斌

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广西柳州医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、 广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　广西柳州医药股份有限公司

　　2018年11月3日

　　证券代码：603368证券简称：柳药股份 公告编号：2018-065

　　广西柳州医药股份有限公司

　　关于回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的理由

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，该等议案已经公司于2018年11月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年10月17日、2018年11月3日披露的相关公告。

　　根据本次回购股份预案，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份。公司本次回购股份种类为人民币普通股（A股）股票，回购资金来源为公司自有资金。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币2亿元，回购股份的价格不超过43元/股。按回购资金总额上限人民币2亿元、回购价格上限43元/股进行测算，预计回购股份数量约4,651,162股，约占公司目前总股本的1.80%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债券申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报联系方式

　　1、申报时间：2018年11月3日-2018年12月17日，工作日8:30-17:30

　　2、申报地点：广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资部

　　3、申报方式：现场递交、邮寄、传真或电子邮件

　　4、联系人：李玉生 韦盼钰

　　5、联系电话/传真：0772-2566078

　　6、电子邮箱：lygf@lzyy.cn

　　7、邮政编码：545000

　　8、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；

　　（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日/邮件日为准，请在标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月三日