证券代码：603538    证券简称：美诺华  公告编号：2018-129

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月31日收到公司副总经理徐春敏先生的书面辞职报告，徐春敏先生由于个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　徐春敏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展运行。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，徐春敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告日，徐春敏先生未持有公司股票。

　　徐春敏先生在公司担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对徐春敏先生在任职期间为公司所作出的贡献表示诚挚的感谢。

　　特此公告。　

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月2日

　　证券代码：603538    证券简称：美诺华  公告编号：2018-130

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，于2017年9月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过25,000万元(含25,000万元)，在上述额度内资金可循环使用，并由公司资金管理部门负责具体实施，有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）及《2017年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2017-041）。

　　一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　1、公司于2018年4月27日购买了交通银行宁波中山支行发行的《蕴通财富·日增利187天》，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品提前赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号:2018-048）。截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币51,255,205.48元，具体情况如下:

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　　二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

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　　注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为20,000万元。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额70,000万元，其中已赎回50,000万元，获得收益716.67万元，未超过公司股东大会的授权额度。

　　三、备查文件

　　1、银行电子凭证

　　特此公告。　

　　宁波美诺华药业股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月2日