证券代码：000509   证券简称：华塑控股    公告编号：2018-121号

　　华塑控股股份有限公司

　　十届董事会第二十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　经华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长李雪峰先生及公司董事吴奕中先生于2018年10月31日提议，公司十届董事会第二十二次临时会议于当日19:30在上海虹桥锦江大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，公司独立董事孙剑非先生、张新先生以通讯方式出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。本次会议由董事长郭宏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论，本次会议以现场结合通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

　　审议通过《关于改选公司董事长的议案》

　　公司全体董事一致同意改选李雪峰先生为公司董事长，李雪峰先生担任公司董事长后，不再任公司副董事长。公司原董事长郭宏杰先生仍将担任公司董事职务。

　　本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签署的表决票及会议决议。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二日