证券代码：000516    证券简称：国际医学    公告编号：2018-068

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2018年10月29日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第五次会议的通知，并于2018年11月1日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

　　经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　本次股份回购的预案如下：

　　1、回购股份的目的及用途（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，推进公司的长远发展，公司拟以自有或自筹资金回购公司股份。

　　公司本次回购股份将用于依法减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规及《公司章程》予以办理。

　　2、回购股份的方式（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

　　3、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（1）本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　（2）回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币37,500万元（含），不超过人民币75,000万元（含）。

　　（3）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币75,000万元、回购价格上限7.50元/股进行测算，预计回购股份为10,000万股，约占公司目前已发行总股本的5.07%；按回购资金总额下限人民币37,500万元、回购价格上限7.50元/股进行测算，预计回购股份为5,000万股，约占公司目前已发行总股本的2.54%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　4、用于回购的资金来源（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　5、回购股份的价格、价格区间或定价原则（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　本次回购股份价格为不超过人民币7.50元/股（含）。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格上限。

　　6、回购股份的实施期限（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：

　　（1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如果公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　回购方案实施期间，公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过12个月，公司对停牌导致的实施顺延的情况将及时披露。

　　公司不得在下列期间回购公司股票：

　　（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　公司董事会将根据股东大会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　本议案尚需经股东大会逐项审议通过。

　　具体内容详见2018年11月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告》（公告编号2018-069）。

　　二、通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理回购各项事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）根据公司经营情况及资金面情况，确定最终回购金额，并根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体时间、价格、数量等；

　　（2）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

　　（3）确定回购股份用于减少公司注册资本、实施股权激励计划或员工持股计划的具体处置方案；

　　（4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（5）办理与本次回购股份相关的《公司章程》修改及注册资本变更事宜、履行法律法规及工商部门、证券监管机构要求的备案手续；

　　（6）具体开立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案尚需经股东大会审议通过。

　　三、通过关于召开公司2018年第四次临时股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　决定2018年11月19日召开公司2018年第四次临时股东大会。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二日

　　证券代码：000516    证券简称：国际医学    公告编号：2018-069

　　西安国际医学投资股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟使用自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并用于依法减少公司注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规及《公司章程》的相关规定予以办理。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币37,500万元（含）且不超过人民币75,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币7.50元/股（含）。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　风险提示：本次回购预案尚需经上市公司股东大会以特别决议审议通过，存在未能通过股东大会审议而导致本次回购无法顺利实施的风险；本次回购存在公司股票价格持续超出回购预案披露的价格，导致回购预案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；本次回购股份如用于减少公司注册资本，存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；本次回购股份如用于实施股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专用证券账户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，推进公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司拟使用自有或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并用于依法减少公司注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划（以下简称“本次回购”）。该事项已经2018年11月1日召开的公司第十一届董事会第五次会议审议通过，该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。具体内容如下：

　　一、回购预案的主要内容

　　1、回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，为有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，推进公司的长远发展，公司拟以自有或自筹资金回购公司股份。

　　公司本次回购股份将用于依法减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规及《公司章程》予以办理。

　　2、回购股份的方式

　　本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

　　3、回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　（1）本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　（2）回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币37,500万元（含），不超过人民币75,000万元（含）。

　　（3）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币75,000万元、回购价格上限7.50元/股进行测算，预计回购股份为10,000万股，约占公司目前已发行总股本的5.07%；按回购资金总额下限人民币37,500万元、回购价格上限7.50元/股进行测算，预计回购股份为5,000万股，约占公司目前已发行总股本的2.54%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　4、用于回购的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

　　5、回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　本次回购股份价格为不超过人民币7.50元/股（含）。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格上限。

　　6、回购股份的实施期限

　　本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：

　　（1）如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。

　　（2）如果公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　回购方案实施期间，公司股票存在停牌情形的，回购期限可予以顺延，但顺延后期限仍不得超过12个月，公司对停牌导致的实施顺延的情况将及时披露。

　　公司不得在下列期间回购公司股票：

　　（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　公司董事会将根据股东大会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　7、预计回购后公司股权结构的变动情况

　　本次回购股份方案全部实施完毕后，若按本次最高回购金额人民币75,000万元、回购价格上限7.50元/股测算，回购股份数量为10,000万股。根据截至2018年9月30日公司的股本结构数据测算，本次回购股份预计可能对公司总股本及股本结构造成以下影响：

　　（1）假设本次回购的股份全部被注销，预计公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　（2）假设本次回购的股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

　　根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对上市公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，债权人的利益也不会受到重大影响。

　　按照回购股份数量10,000万股测算，本次回购完成后不会导致上市公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司的股份分布情况仍然符合上市条件。

　　9、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖上市公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

　　经自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司部分董事增持公司股份，情况如下：

　　■

　　李富有先生基于对公司内在价值的认可和公司未来长期发展前景的信心，于2018年8月29日在二级市场增持公司股票；在李富有先生买入公司股票前，公司并未筹划回购股份事项，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　除上述人员外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖公司股票的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　10、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划

　　公司董事长史今女士于2018年10月29日提议回购公司发行的部分人民币普通股（A股）。提议人史今女士在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，提议人史今女士未来六个月不存在减持公司股份的计划。

　　11、办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理回购各项事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）根据公司经营情况及资金面情况，确定最终回购金额，并根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体时间、价格、数量等；

　　（2）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

　　（3）确定回购股份用于减少公司注册资本、实施股权激励计划或员工持股计划的具体处置方案；

　　（4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（5）办理与本次回购股份相关的《公司章程》修改及注册资本变更事宜、履行法律法规及工商部门、证券监管机构要求的备案手续；

　　（6）具体开立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

　　上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、回购预案的审议程序

　　1、本次回购股份的预案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。

　　2、本次回购股份的预案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　三、独立董事意见

　　上市公司独立董事对本次股份回购发表了如下独立意见：

　　1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　2、公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时，也有利于公司市场形象的维护，推动公司股票价值的合理回归，具有必要性。

　　3、公司本次拟回购总金额不超过75,000万元人民币，资金来源为公司自有或自筹资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，回购后公司的股权分布情况不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。

　　4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

　　综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于提升公司价值，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们同意将该事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

　　四、回购预案的风险提示

　　1、本次回购预案尚需经上市公司股东大会以特别决议审议通过，存在未能通过股东大会审议而导致本次回购无法顺利实施的风险。

　　2、本次回购存在公司股票价格持续超出回购预案披露的价格，导致回购预案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险。

　　3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。

　　4、本次回购股份如用于减少公司注册资本，存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险。

　　5、本次回购股份如用于实施股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专用证券账户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。

　　如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见；

　　3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案公告前内幕信息知情人名单。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二日

　　证券代码：000516     证券简称：国际医学     公告编号：2018-070

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是2018年第四次临时股东大会。

　　2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　3.公司第十一届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2018年第四次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2018年11月19日（星期一）下午2:45；

　　网络投票时间：2018年11月18日——2018年11月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月19日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00期间任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 股权登记日：2018年11月13日（星期二）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2018年11月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案内容需逐项审议；

　　（1）回购股份的目的及用途

　　（2）回购股份的方式

　　（3）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　（4）用于回购的资金来源

　　（5）回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　（6）回购股份的实施期限

　　2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

　　（二）特别强调事项

　　上述议案均为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体内容请查阅2018年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司第十一届董事会第五次会议决议公告等相关公告。

　　三、会议提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记方式

　　(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　2.登记地点

　　地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F西安国际医学投资股份有

　　限公司证券管理部。

　　3.登记时间

　　2018年11月15日至11月16日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　1.网络投票的程序

　　（1）投票代码：360516

　　（2）投票简称：国医投票

　　（3）填报表决意见

　　①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2018年11月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月18日15:00，结束时间为2018年11月19日15:00。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　2.联系事项:

　　邮政编码：710075

　　联系电话：(029) 87217854

　　传真号码：(029) 88330170

　　联 系 人：杜睿男

　　七、备查文件

　　第十一届董事会第五次会议决议。

　　附：股东大会授权委托书。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○一八年十一月二日

　　授权委托书

　　兹委托　　   先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2018年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　■

　　投票说明：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选则视为无效委托。

　　2、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

　　3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人(签字或盖章)：　　                 持股数：    　

　　委托人身份证号码 ：                      委托人证券帐号：　

　　代理人身份证号码：                       签发日期：