本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年10月29日收到董事王庆先生的《辞职报告》。王庆先生因个人工作变动原因，特向公司董事会请求辞去公司董事、董事会审计委员会副主任、战略委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王庆先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，王庆先生的辞职自其《辞职报告》送达公司董事会时生效。

　　王庆先生在任职期间勤勉尽责，董事会对王庆先生在公司任职期间的辛勤工作及其贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日