证券代码：002306            证券简称：*ST云网         公告编号：2018-105

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

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　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日傍晚收到公司董事长陆湘苓女士提交的书面辞呈：因个人原因，其本人决定辞去公司第四届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，辞职后仅担任第四届董事会非独立董事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

　　范运作指引》的有关规定，陆湘苓女士的辞职自送达公司董事会之日起生效，陆湘苓女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。陆湘苓女士仍依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行非独立董事职责。

　　在董事会选举产生新任董事长之前，公司副董事长兼总裁王禹皓先生代为履行董事长、法定代表人职责，并代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关程序尽快选举产生第四届董事会新任董事长。

　　公司董事会对陆湘苓女士在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2018年10月31日

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　独立董事关于公司董事长辞职事项的独立意见

　　根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司董事长辞职事项发表独立意见如下：

　　一、经核查，陆湘苓女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，其辞职原因与实际情况一致。

　　二、陆湘苓女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营，公司将按照法定程序尽快选举第四届董事会新任董事长。

　　独立董事：林立新、鲁亮升、王椿芳

　　2018年10月30日