本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会审议的议案需进行中小投资者单独计票。

　　二、会议的召开和出席情况

　　（一）出席会议股东总体情况

　　1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年10月13日以公告形式发出通知,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间：2018年10月30日14时30分开始，网络投票日期与时间：2018年10月29日（星期一）-2018年10月30日（星期二）,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月29日15:00-2018年10月30日15:00期间的任意时间。

　　2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份361,937,771股，占公司总股份的28.8053%，其中，出席现场股东大会的股东及股东代理人共12名，代表有表决权股份361,937,771股，占公司总股份的28.8053%；参加网络投票的股东共0名，代表有表决权股份0股。

　　（二）中小投资者投票情况

　　出席本次股东大会的中小股东及代理人共2名，代表公司股份22,224,305股，占公司总股份的1.7687%。其中，参加现场会议的中小股东及代理人共2人，代表公司股份22,224,305股，占公司总股份的1.7687%；通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共0人，代表有表决权股份0股。

　　三、会议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

　　(一）审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　赞成股份361,937,771股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为22,224,305股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　（二）审议《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》

　　关联股东谢保军、焦耀中、谢晓博、谢保万、谢进宝均回避表决。

　　赞成股份26,162,607股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为22,224,305股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　（三）审议《关于政府拟收储土地的议案》

　　赞成股份361,937,771股，占出席会议有表决权股份之100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）同意股份数为22,224,305股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师见证并出具了《法律意见书》。

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《河南恒星科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月31日