一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人胡明春、主管会计工作负责人朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员）王志权保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东持股情况

　　■

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 资产负债表项目

　　■

　　2. 利润表项目

　　■

　　3. 现金流量表项目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2018年8月30日，公司控股股东的一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称电科投资）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份2,537,090股，占公司总股本的 0.41％，并计划自本次增持之日起6个月内累计增持比例不低于公司总股本的0.50%，且不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。相关情况详见公司2019年9月1日《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-022）。

　　截止报告期末，电科投资累计已增持公司股份2,979,060股，占公司总股本的0.48%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600562   证券简称：国睿科技     公告编号：2018-028

　　国睿科技股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长胡明春先生因工作原因未出席会议，半数以上董事共同推举蒋微波董事主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长胡明春先生、董事王德江先生、董事兼总经理吴迤先生、独立董事陈良华先生因工作原因未出席会议，独立董事李鸿春先生因个人原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事廖荣超先生因工作原因未出席会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理王昊先生、朱军先生、陈文赛先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

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　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

　　律师：孔敏  王超

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　国睿科技股份有限公司

　　2018年10月30日

　　公司代码：600562                                             公司简称：国睿科技

　　国睿科技股份有限公司