证券代码：000571                          证券简称：新大洲Ａ                          公告编号：定2018-03

　　新大洲控股股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王磊、主管会计工作负责人许树茂及会计机构负责人(会计主管人员)陈天宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

　　■

　　（1）营业收入同比增长39.20%，主要原因是本报告期内子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）、宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）贸易量同比大幅增加，同比增加Rondatel S.A.营业收入，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）煤炭销量同比增长、吨煤售价回升使收入增长，以及上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）运输业务同比增长所致。

　　（2）营业利润及归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是：主要系本公司上年同期发生新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）的股权转让收益而本报告期股权转让收益同比减少和本报告期内控股子公司五九集团按照政府相关文件调减专项奖补资金及食品业务经营同比增亏所致。

　　（3）本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损，各产业贡献净利润变动原因分析如下：

　　①五九集团上半年产销量同比增长及煤炭吨煤售价回升，净利润同比增长较大，第三季度牙星矿和新胜利矿采掘面搬家及新采煤质下降，受此因素影响，第三季度产销量同比减少，吨均成本小幅上升，1～9月份累计生产原煤216.62万吨，较上年同期增长4.00%，销售原煤214.29万吨，较上年同期增长4.62%，本报告期内累计实现营业收入45,335.53万元，较上年同期增长11.62%。2018年8月29日收到牙克石市财政局《关于清算中央工业企业结构调整专项奖补资金的告知函》，调减五九集团2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金3,944万元，五九集团调减的专项奖补资金3,944.00万元计入当期损益，致本报告期累计实现净利润-2,425.51万元，同比减少3,350.88万元，向本公司贡献利润-1,237.01万元。

　　②新大洲物流本报告期汽配运输、仓储装卸等业务保持了收益的稳定增长，本报告期累计实现营业收入2.17亿元，较上年同期增长16.99%；实现净利润2,264.25万元，同比增长20.15%，向本公司贡献净利润1,440.97万元。

　　③报告期内食品产业1～9月份累计实现销售收入6.2亿，同比增长125.87%。宁波恒阳及其子公司累计实现销售收入3.13亿元，实现净利润1,284.31万元，同比增加1,435.84万元。乌拉圭子公司因资金短缺导致开工不足，产能未能完全释放，加之肉牛采购价格上涨等，Lirtix S.A.和Rondatel S.A.累计实现销售收入1.68亿元，贡献净利润-2,431.19万元；对Lorsinal S.A.按持股比例确认的投资收益为-546.57万元。公司将结合乌拉圭工厂实际经营情况和目前国内经济形势，准备引入肉类加工企业同乌拉圭工厂直接合作，确保乌拉圭工厂的产能得到释放。上海恒阳规划的本年度市场推广项目尚处于初级拓展阶段，上海恒阳累计实现食品贸易销售收入1.39亿元，实现净利润72.66万元，同比减少141.67万元。

　　④游艇产业1～9月份向本公司贡献净利润496.78万元，同比增长476.41万元。主要原因为各子公司经营费用及游艇减值准备同比减少所致；对意大利SANLORENZO S.P.A按持股比例确认的调整后投资收益为813.81万元，同比减少106.08万元。

　　⑤本公司及其他业务1-9月贡献净利润-755.99万元，同比减少5,833.71万元，主要系公司上年同期发生新大洲本田的股权转让收益而本报告期股权转让收益同比减少所致。

　　2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

　　■

　　（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期内食品产业子公司贸易预付款同比增长而使购买商品支付的现金同比增加所致。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：上年同期本公司收到新大洲本田公司股权转让款而本期减少使收回投资收到的现金同比减少所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期内公司偿还银行借款支付的现金同比减少而取得借款收到的现金同比增加所致。

　　（4）现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期投资活动产生的现金流量净额及经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

　　3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF、http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF、http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日。截至2018年9月30日，借款期末余额19,129.60万元。

　　2、合营企业能源科技公司对外签署《电石项目整体资产转让框架协议》的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201079523.PDF，披露日期为2015年5月29日。截至本报告报出日，双方尚未达成正式协议。目前，电石项目仍处于停产改造状态。

　　3、全资子公司上海恒阳增资扩股暨关联交易的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-04-27/1204802153.PDF，披露日期为2018年4月27日。鉴于投资方万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万联天泽”）因备案原因无法完成增资，公司于2018年10月30日召开了第九届董事会第五次会议，董事会同意撤销投资方万联天泽对上海恒阳增资扩股暨关联交易的事项。

　　4、控股子公司五九集团与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-27/1204369642.PDF，披露日期2018年1月27日。2018年5月21日，五九集团收到融资租赁款2亿元。

　　5、控股子公司五九集团与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-31/1205362663.PDF，披露日期2018年8月31日。2018年9月17日，五九集团收到融资租赁款2亿元。

　　6、全资子公司上海新大洲投资有限公司转让天津新大洲电动车有限公司51%股权的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-14/1205434871.PDF，披露日期2018年9月14日。2018年9月19日，天津电动车完成股权转让的工商变更。

　　7、公司拟出售持有的中航新大洲航空制造有限公司股权暨公开征集买受人的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-27/1205467714.PDF，披露日期2018年9月27日。因在公开征集买受人时间内未有买受人报名，公司拟委托有资质的拍卖公司进行股权拍卖。

　　8、本公司2017年出售参股的新大洲本田股权收益应缴所得税款51,007,592.87元，因近期经营资金较为紧张，还未上缴，预计将产生税收滞纳金。公司正在积极解决问题，尽快缴纳所得税。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　九、违规对外担保情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　二零一八年十月三十日

　　证券代码：000571    证券简称：新大洲A   公告编号：临2018-102

　　新大洲控股股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2018年10月19日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。（本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上）

　　（二）与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于撤销上海恒阳贸易有限公司增资扩股暨关联交易决议事项的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于撤销上海恒阳贸易有限公司增资扩股暨关联交易决议事项的公告》）

　　鉴于投资方万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万联天泽”）因备案原因无法完成增资，董事会同意撤销万联天泽对上海恒阳贸易有限公司增资扩股暨关联交易的事项。

　　本事项经本公司董事会审议通过后生效。

　　（三）与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于撤销为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押担保的议案》（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于撤销为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押担保决议事项的公告》）

　　鉴于中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）的股东中航国际航空发展有限公司未审议通过向中航新大洲借款事项，董事会原则同意撤销本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司为中航新大洲上述借款提供股东股权质押担保的事项。

　　本事项经本公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准，有关召集股东大会事宜另行确定。

　　三、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：000571  证券简称：新大洲A   公告编号：临2018-103

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于撤销上海恒阳贸易有限公司增资扩股暨关联交易决议事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《第九届董事会第三次会议决议公告》、《关于对上海恒阳贸易有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。拟由万联天泽资本投资有限公司（代表“天泽新大洲1号产业投资基金”）（以下简称“万联天泽”）对上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）增资5000万元，占16.5%的股权，原股东上海新大洲投资有限公司在上海恒阳本次增资中放弃优先认购权。根据双方拟定的考核条件，当触发回购条款时，陈阳友先生、黑龙江恒阳牛业有限责任公司对相关回购及支付回购保证金义务的履行向万联天泽承担无限连带责任，本事项构成关联交易。

　　截至目前，本次增资事项尚未签署相关协议。由于监管政策变化，万联天泽表示无法完成增资备案，导致增资无法完成。公司考虑到上述事项已无法进行，2018年10月30日公司召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于撤销上海恒阳贸易有限公司增资扩股暨关联交易决议事项的议案》，同意撤销万联天泽对上海恒阳增资扩股暨关联交易的事项。本决议事项经董事会审议通过后生效。

　　本次交易事项因交易对方设立基金备案原因无法进行，双方尚未签定交易协议，撤销本次交易对公司正常经营不会造成重大影响。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2018年10月31日

　　证券代码：000571  证券简称：新大洲A   公告编号：临2018-104

　　新大洲控股股份有限公司关于

　　撤销为中航新大洲航空制造有限公司提供股权质押担保决议事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《第九届董事会2018年第五次临时会议决议公告》、《关于为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的公告》，公司第九届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的议案》，主要内容为：中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）提出拟向股东中航国际航空发展有限公司（以下简称“中航国际”）现金借款9,500万元，提请其他股东上海新大洲投资有限公司和上海荣淳投资合伙企业（有限合伙）按持股比例，以其持有的4,275万元和950万元中航新大洲股权质押给中航国际。此议案经公司2017年度股东大会审议通过。

　　因中航新大洲股东中航国际未审议通过向中航新大洲借款事项，公司考虑到上述事项已无法进行，2018年10月30日公司召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于撤销为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押担保的议案》，同意撤销本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司为中航新大洲借款提供股东股权质押担保的事项。鉴于本次担保事项由公司股东大会审议批准，本次担保事项的撤销在董事会审议通过后，尚须公司股东大会通过后生效。

　　本担保事项尚未实施，撤销不会对公司及中航新大洲产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2018年10月31日