第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘畅、主管会计工作负责人王述华及会计机构负责人(会计主管人员)陈静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期货币资金与上期期末比较增加178,751.61万元，增幅58.22%，主要系公司将加大投资，储备货币资金增加；

　　2、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上期期末比较增加175.83万元，增幅31.82%，主要系公司控股子公司新加坡公司投资的金融产品确认的变动收益增加所致；

　　3、本期应收票据及应收账款与上期期末比较增加41,774.35万元，增幅74.78%，主要系公司应收账款增加，公司在饲料销售上，采取给予客户一定的赊销额度，在年底收回欠款的销售政策，导致应收账款比年初数增长；

　　4、本期预付款项与上期期末比较增加43,257.26万元，增幅112.06%，主要系预付供应商原料款增加；

　　5、本期其他流动资产与上期期末比较减少62,015.60万元，降幅52.67%，主要系新希望六和投资有限公司本报告期收回理财产品所致；

　　6、本期在建工程与上期期末比较增加119,778.46万元，增幅101.21%，主要系公司畜养殖建设投入增加所致；

　　7、本期长期待摊费用与上期期末比较增加5,002.73万元，增幅30.03%，主要系公司租入土地使用权增加所致；

　　8、本期短期借款与上期期末比较增加218,758.26万元，增幅35.68%，主要系公司本期银行短期借款增加所致；

　　9、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债与上期期末比较增加791.90万元，增幅6,544.63%，主要系公司控股子公司新加坡公司投资的金融产品确认的变动损失增加所致；

　　10、本期预收款项与上期期末比较增加28,182.29万元，增幅41.18%，主要系公司的控股子公司预收的销售饲料款增加；

　　11、本期保险合同准备金与上期期末比较增加3,388.16万元，增幅32.14%，主要系担保公司提取保险合同准备金增加所致；

　　12、本期一年内到期的非流动负债与上期期末比较减少15,360.34万元，降幅84.12%，主要系新希望新加坡私人有限公司偿还一年内到期长期借款所致；

　　13、本期长期借款与上期期末比较增加112,171.84万元，增幅181.94%，主要系公司调整改变债务结构，导致长期借款增加所致；

　　14、本期提取保险合同准备金净额与去年同期比较增加2,371.92万元，增幅208.88%，主要系担保公司提取保险合同准备金增加所致；

　　15、本期研发费用与去年同期比较增加1,840.18万元，增幅47.78%，主要系公司本年研发投入增加所致；

　　16、本期资产减值损失与去年同期比较增加29,380.73万元，增幅255.24%，主要系应收款项及存货计提资产减值损失增加；

　　17、本期其他收益与去年同期比较增加2,750.67万元，增幅64.40%，主要系公司本年收到政府补助增加所致；

　　18、本期资产处置收益与去年同期比较减少12,215.76万元，降幅210.60%，主要系同期有较大的资产处置收益而本期资产处置有损失所致；

　　19、本期营业外支出与去年同期比较增加6,706.36万元，增幅54.89%，主要系养殖非常损失增加所致；

　　20、本期筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增加234,772.03万元，增幅200.85%，主要系本期取得银行借款净增加，向投资者分红同比减少所致；

　　21、本期现金及现金等价物净增加额与去年同期比较增加251,176.10万元，增幅323.81%，主要系本期经营性现金流量净额增加及筹资活动产生现金流量增加所致；

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、为满足公司业务发展需求，在2017年年度担保额度预计以外，新增3家控股子公司和7家下属其他公司作为被担保对象，新增对其担保额度预计35,500.00万元人民币（其中为3家控股子公司提供的融资担保总额为30,500.00万元，为7家下属其他公司提供的融资担保总额为5,000.00万元），占公司最近一期经审计（2017年度）归属于上市公司股东的净资产2,083,240.42万元的1.70%。经过此次新增，公司及控股子公司2018年累计提供担保的最大金额将不超过人民币1,623,500.00万元，占公司最近一期经审计（2017年度）归属于上市公司股东的净资产2,083,240.42万元的77.93%。该事项尚需公司于2018年召开的临时股东大会审议。

　　2、公司于2018年7月12日收到大股东新希望集团有限公司的通知，其拟于未来6个月内以不低于2.7亿元人民币，不超过8.7亿元人民币增持公司股份，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

　　3、公司及其全资子公司山东新希望六和集团有限公司、新希望新加坡私人有限公司通过开展保值型汇率和利率资金交易业务来降低汇率和利率波动给公司带来的不利影响。公司保值型资金交易业务以正常的进出口业务、外汇收入与支出及已有外币贷款为背景，资金交易金额和交易期限与收付款期限相匹配，并禁止从事任何投机套利行为。随着公司境外投资增加、跨境采购的资金量增加，导致外汇敞口扩大，公司拟通过更大额度来进行套期保值。公司2018-2020年度拟从事资金交易业务对应的标的（进出口额、外汇收支额或外币贷款额）不超过6亿美元（其中汇率交易业务的标的不超过4亿美元，利率交易业务的标的不超过2亿美元）, 期限为董事会审议通过后24个月内。

　　4、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至2018年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货等计提了资产减值准备。2018年1-6月各类资产减值准备计提增加35,332.56万元，转回626.90万元，核销2,620.32万元，核销又收回29.51万元。公司本次计提资产减值准备减少2018年半年度净利润34,676.15万元。

　　5、新希望（天津）商业保理有限公司（以下简称“新希望保理”）是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，基于公司业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，新希望保理与本公司于2016年达成了合作协议。现因该协议已到期，故拟重新签定新一期合作协议。双方拟新签的协议合作时间为2年，明确了保理融资额度使用条件、双方陈述与保证，以确保双方利益。在合作协议有效期内，新希望保理将为公司推荐的客户提供的保理融资额度为20亿元。该事项尚需公司于2018年召开的临时股东大会审议。

　　6、公司全资子公司新希望六和投资（美国）股份有限公司持有美国蓝星贸易集团有限公司21%股权，现因美国蓝星公司第一大股东安德森斯有限公司（The Andersons, Inc.，以下简称“安德森斯”）要约收购美国蓝星公司全部股权，考虑到未来业务协同、管理层继任等因素，新希望六和投资支持该交易方案，将持有的美国蓝星公司部分股权以现金方式回收，以降低部分交易风险，并根据交易方案，将部分股权置换至安德森斯层面，继续与安德森斯及其旗下的美国蓝星公司保持股权与业务上的紧密联系，为今后长期发展保留战略机会。该交易方案已于2018年10月18经董事会审议通过。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　新希望六和股份有限公司

　　法定代表人：刘  畅

　　二○一八年十月三十一日

　　证券代码：000876       证券简称：新希望     公告编号：2018-40

　　新希望六和股份有限公司

　　第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2018年10月18日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十五次会议于2018年10月29日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了“2018年第三季度报告全文及正文”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年第三季度报告全文详见2018年10月31日巨潮资讯网，2018年第三季度报告正文刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　（二）审议并通过了“关于子公司进行理财投资的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为了维持投资的连续性，公司董事会授权新希望六和投资有限公司在人民币10亿元的额度内进行理财投资，授权期限为2年。

　　具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行理财投资的公告》（公告编号：2018-44）。

　　（三）审议并通过了“关于任免公司董事会秘书的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会秘书向川先生因退休不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事会提名委员会提议，决定聘任胡吉先生为公司董事会秘书，胡吉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（胡吉先生简历详见附件1）。

　　具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于任免公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-45）。

　　（四）审议并通过了“关于聘任公司首席战略投资官的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提议，决定聘任杨守海先生为公司首席战略投资官，杨守海先生任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（杨守海先生简历详见附件2）。

　　（五）审议并通过了“关于修改《期货管理制度》的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　随着公司期现业务的逐渐展开，以及国内、外期货衍生品市场新的发展，公司2016版《期货管理制度》已经不适应当前的实际业务，现决定对其进行修改完善，修改后的公司《期货管理制度》详见2018年10月31日巨潮资讯网。

　　（六）审议并通过了“关于孟加拉新建浮性水产料线项目的议案”

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营规划，公司决定在新希望孟加拉有限公司厂区内建设一条浮性料线，设计产能为10吨/小时，建成投产后可达每年6万吨浮性鱼料生产能力，总投资额4,793.01万元。项目投产后预计平均每年实现总净利润1,256.91万元，固定资产投资回收期3.41年，总投资回收期4.26年（项目具体情况详见附件3）。

　　（七）审议并通过了“关于共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易的议案”

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避。

　　为促进公益慈善事业的发展，引导社会关注和共同参与公益慈善事业，响应国家号召，积极履行上市公司精准扶贫社会责任，公司决定与新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）、四川新希望房地产开发有限公司（以下简称“新希望地产”）共同捐赠1,000万元人民币成立四川省绿领慈善公益基金会（以下简称“基金会”），其中由公司对外捐赠300万元，新希望集团捐赠400万元，新希望地产捐赠300万元。

　　本次交易构成关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄应回避表决。

　　具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易的公告》（公告编号：2018-46）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二○一八年十月三十一日

　　附件1：

　　胡吉先生简历

　　胡吉先生，男，汉族，1982年6月出生，经济学学士，法学硕士。胡吉先生2007年7月毕业于北京大学。自2007年7月-2009年7月工作于中共北京市委研究室。2009年8月-2017年5月工作于中国证监会。2017年6月至今工作于新希望集团，担任新希望集团金融事业部常务副总裁职务。胡吉先生于2012年获全国金融五一劳动奖章。

　　胡吉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、未被市场禁入或被公开认定不适合任职；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　附件2：

　　杨守海先生简历

　　杨守海，男，汉族，1977年3月出生，先后获得北京科技大学学士、硕士及密西根大学MBA。2002年-2006年、2010年至2015年曾在中信证券，先后任职SA、VP、SVP、ED；2008年-2010年在瑞士信贷（香港）任职投资总监；2015年至2018年8月曾在知合资本、知合出行、知合控股先后任职总裁助理、副总裁。杨守海先生在投行、投资、公司战略、资本运作、投融资管理等方面有丰富经验，拟任公司首席战略投资官，负责管理公司战略引领小组及战略投资与生态产业链发展中心。

　　杨守海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　附件3：拟投资项目：

　　■

　　证券代码：000876       证券简称：新希望      公告编号：2018-41

　　新希望六和股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2018年10月29日在北京市朝阳区望京SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司“2018年第三季度报告全文及正文”

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司监事会

　　二○一八年十月三十一日

　　证券代码：000876       证券简称：新希望     公告编号：2018-44

　　新希望六和股份有限公司关于子公司进行理财投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日第七届董事会第三十五次会议审议通过了“关于子公司进行理财投资的议案”，同意控股子公司新希望六和投资有限公司（曾用名为“新希望投资有限公司”，于2017年1月变更名称为“新希望六和投资有限公司”，以下简称“新六投资”）在人民币10亿元的额度内进行理财投资，授权期限为2年。现将具体情况公告如下：

　　一、投资理财概述

　　1、投资目的及背景：

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金和合法、合规取得的流动资金，新六投资在不影响正常经营的情况下，使用资金购买金融机构、证券公司等发行的理财产品，提高资金的收益。

　　公司第七届董事会第五次会议审议通过了“关于子公司进行专项理财投资的议案”，同意控股子公司新六投资在人民币20亿元额度内进行理财投资，授权期限为2016年8月19日至2018年8月19日，目前授权期限已到期。为了维持投资的连续性，特提请董事会授权新六投资在人民币10亿元的额度内进行理财投资。

　　2、投资理财额度：

　　总额度不超过10亿元人民币。

　　3、投资理财品种：

　　投资理财品种为金融机构、证券公司等发行的单一或集合类理财产品，且不得用于二级市场股票交易，投资方向以低风险、固定收益、保本型产品为主。

　　4、投资理财期限：

　　单项理财产品的投资期限最长不超过24个月。

　　本次授权期限为2年，即自公司董事会审议通过之日起开始。

　　二、资金来源

　　新六投资自有资金和合法、合规取得的流动资金。

　　三、具体运作的部门及责任人

　　运作团队：新六投资

　　项目责任人：王普松（新六投资  总裁）

　　四、审批程序

　　该投资事项由新六投资提出并经公司董事会审议通过，按照相关规定，无需提交公司股东大会审议。

　　五、对公司的影响

　　1、新六投资进行风险可控的理财产品投资，是在确保新六投资日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、风险控制措施

　　1、严格控制项目投资风险，除金融机构、证券公司等提供的尽职调查报告外，新六投资团队应对项目实地考察并访谈融资方主要负责人，同时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　2、本期理财产品投资由内控审计定期对投资的理财产品进行检查，并呈报公司董事会风险控制委员会。

　　七、独立董事关于本次投资事项的独立意见

　　公司的独立董事对本次投资事项发表了如下独立意见：

　　公司就控股子公司新六投资在人民币10亿元额度以内进行理财投资的相关审批程序合法、合规，内控程序健全。新六投资目前财务状况稳健，资金充裕，在保证新六投资正常运营和资金安全的情况下，利用该公司自有资金和合法、合规取得的流动资金进行理财投资，有利于提高其资金的使用效率和收益。

　　新六投资在人民币10亿元额度内进行理财投资不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，故同意新六投资本次投资事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

　　2、公司独立董事关于公司2018年第三季度报告及第七届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二○一八年十月三十一日

　　证券代码：000876       证券简称：新希望     公告编号：2018-45

　　新希望六和股份有限公司关于任免公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书向川先生因退休不再担任公司董事会秘书职务。向川先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、资本运作、公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对向川先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截至本公告披露之日，向川先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会2018年第二次会议提名，公司于2018年10月29日现场召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关于任免公司董事会秘书的议案》，决定聘任胡吉先生（简历见附件）为公司董事会秘书，胡吉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任董事会秘书有关事项发表了同意的独立意见。胡吉先生的具体联系方式如下：

　　电话：（010）53299899

　　传真：（010）53299898

　　邮箱：huji@newhope.cn

　　地址：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO中心T3A座11层

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二○一八年十月三十一日

　　附件：

　　胡吉先生简历

　　胡吉先生，男，汉族，1982年6月出生，经济学学士，法学硕士。胡吉先生2007年7月毕业于北京大学。自2007年7月-2009年7月工作于中共北京市委研究室。2009年8月-2017年5月工作于中国证监会。2017年6月至今工作于新希望集团，担任新希望集团金融事业部常务副总裁职务。胡吉先生于2012年获全国金融五一劳动奖章。

　　胡吉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、未被市场禁入或被公开认定不适合任职；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000876         证券简称：新希望         公告编号：2018-46

　　新希望六和股份有限公司关于共同设立四川省

　　绿领慈善公益基金会暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、基本情况

　　为促进公益慈善事业的发展，引导社会关注和共同参与公益慈善事业，响应国家号召，积极履行上市公司精准扶贫社会责任，公司决定与新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）、四川新希望房地产开发有限公司（以下简称“新希望地产”）共同捐赠1,000万元人民币成立四川省绿领慈善公益基金会（以下简称“基金会”），其中由公司捐赠300万元，新希望集团捐赠400万元，新希望地产捐赠300万元。本交易无需提交公司股东大会审议。

　　2、关联方关系

　　公司董事长刘畅女士在基金会担任副理事长，董事刘永好、王航、李建雄分别在基金会担任理事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、关联交易审议情况

　　公司第七届董事会第三十五次会议于2018年10月29日以现场表决的方式审议通过了《关于共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易的议案》。在4名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决的情况下，3名非关联董事，3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，无须提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方基本信息：

　　基金会名称：四川省绿领慈善公益基金会

　　基金会类型：非公募基金会

　　基金会住所：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼2楼

　　原始基金数额：1,000万元人民币

　　基金会业务范围：开展扶贫济困、扶老助孤、赈灾救助等公益慈善救助活动，具体范围是：1、扶持资助城乡低收入困难群体；2、帮扶城乡孤寡老人、失独家庭、孤儿和残障人员；3、资助困难家庭学子完成学业；4、为重特大疾病特困家庭提供医疗救助帮扶；5、资助因自然灾害造成贫困的困难家庭和特困人员（最终以主管机关核准登记为准）。

　　2、关联方关系

　　关联方关系详见关联交易概述。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司本次对外捐赠300万元作为该基金会部分实缴注册资本金。为了确保本基金会的发展和运营的可持续性，自基金会设立后持续合作，每年度按照基金会运营情况确定捐赠资金金额，具体合作期限、合作方式等由双方另行协商确定。

　　四、关联交易对公司的影响

　　本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况，经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　致力于贫困地区的公益慈善事业，救助帮扶贫困群体，发起设立基金会，是公司贯彻落实党中央、国务院关于精准扶贫工作部署的重要工作，也是主动响应监管部门各项扶贫工作倡议的重要体现，有助于提升公司品牌形象和市场声誉。同时，设立慈善基金会可进一步加强公司慈善公益事业的规划和管理，更大限度地发挥慈善公益资源的积极作用，更好地践行企业社会责任，促进公司与社会的协调发展、共同繁荣。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、公司独立董事对共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易事项发表了如下事前认可意见：

　　我们认为共同设立四川省绿领慈善公益基金会是公司作为上市公司践行社会责任的一种有效途径和方式，有利于加强公司慈善公益事业的规划和管理，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，该关联交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事对共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易事项发表了如下独立意见：

　　我们认为公司本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。设立公益基金会是公司作为上市公司践行社会责任的一种有效途径和方式，有利于加强公司慈善公益事业的规划和管理，有助于提升公司品牌形象和市场声誉。因此，同意本次关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司2018年第三季度报告及第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月三十一日

　　证券代码：000876                             证券简称：新 希 望                             公告编号：2018-43

　　新希望六和股份有限公司