证券代码：000627                  证券简称：天茂集团              公告编号：2018-079

　　天茂实业集团股份有限公司

　　关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次解除限售股份数量为681,434,599股，占公司股份总数的13.79％；

　　2、本次解除限售股份的股东共计5 名。

　　3、本次限售股份可上市流通日期为2018年11月5日。（至2018年11月3日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2018年11月5日）

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　2017年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1220号），核准公司非公开发行不超过700,144,508股新股。公司向民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利基金管理有限公司，共计5家发行对象非公开发行人民币普通股（A股）681,434,599股。发行完成后，公司股份总数由4,259,194,566股增加至4,940,629,165股。上述新增股份已于2017年11月2日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计上市流通时间为2018年11月5日。

　　本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　1、本次可上市流通限售股份持有人做出的限售承诺及履行情况

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　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　2、非经营性占用上市资金及违规担保情形

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份上市流通日期为2018年11月5日。（至2018年11月3日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2018年11月5日）

　　2、本次解除限售股份数量为681,434,599股，占公司股份总数的13.79%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东共计5名。

　　4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下

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　　注：王扬超本次解除限售的70,323,488股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。

　　四、股份变动情况

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　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定和承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请表；

　　2、股份结构表和限售股份明细表；

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司2017年非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　天茂集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月30日