公司代码：603920  公司简称：世运电路

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人佘英杰、主管会计工作负责人李宗恒及会计机构负责人（会计主管人员）黄华明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：603920          证券简称：世运电路         公告编号：2018-054

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2018年10月20日以通讯及书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2018年10月30日11：00以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《广东世运电路科技股份有限公司2018年第三季度报告》；

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《广东世运电路科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

　　本议案无须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　（二）审议通过了《广东世运电路科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　鉴于2018年9月7日时任董事会秘书徐毓湘女士辞去其职务，根据相关规定，同意聘任甘露女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事已就聘任甘露女士为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

　　甘露女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合相关规定。

　　本议案无须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　三、备查文件

　　1、《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

　　2、《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：603920          证券简称：世运电路         公告编号：2018-055

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

　　2018年9月7日，时任公司董事会秘书徐毓湘女士因个人原因辞去其职务，公司及董事会对徐毓湘女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢。为满足公司实际需要，公司董事会同意聘任甘露女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事已就聘任董事甘露女士为公司董事会秘书的事项发表明确同意的意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《广东世运电路科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　甘露女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　办公地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号

　　联系电话：0750-8911768

　　传真号码：0750-8919888

　　电子邮箱：ganlu@olympicpcb.com

　　特此公告。

　　附：甘露女士简历

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　附件：甘露女士简历

　　甘露， 1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师；曾任广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师，量子高科（中国）生物股份有限公司（SZ.300149）董事会秘书、副总经理。2018年10月入职本公司，拟聘为公司董事会秘书。已于2010年取得董事会秘书资格证书。

　　甘露女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，甘露女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　甘露女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。