证券代码：000932                           证券简称：华菱钢铁公告编号：2018-74

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人（会计主管人员）傅炼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　■

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前10名股东持股情况

　　■

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年第三季度，钢铁行业继续保持较好发展态势，公司抓住市场机遇，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设，加快产品结构调整，进一步提升产品质量，企业运营效率和竞争力持续增强，铁、钢、材产量再创历史新高。公司2018年1-9月实现利润总额73.37亿元，同比增长121.02%；实现净利润68.58亿元，同比增长107.09%，实现归属于上市公司股东的净利润54.76亿元，同比增长112.98%。第三季度单季实现利润总额28.77亿元，环比增长13.28%。公司前三季度和第三季度业绩均再创历史最优水平。

　　（1）经营结果分析单位：（人民币）元

　　■

　　（2）财务状况分析单位：（人民币）元

　　■

　　（3）现金流量分析单位：（人民币）元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年11月22日、12月8日公司分别召开了第六届董事会第十六次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东华菱集团避免与上市公司潜在同业竞争相关安排的议案》，为避免阳钢与上市公司存在潜在同业竞争关系，华菱集团出具承诺如下：“自华菱集团间接取得阳钢控股权之日起5年内，将采取下述方式解决潜在同业竞争：在阳钢同时符合以下条件（统称“注入条件”）后的6个月内依法启动将阳钢股权或资产注入上市公司的相关程序。

　　1、最近一期经审计的净利润不低于50，000万元；2、其资产或股权符合法律法规及监管要求，注入上市公司不存在障碍；3、符合国家产业政策、证券监管许可以及市场条件允许。

　　在华菱集团间接取得阳钢控股权之日起5年内，如阳钢确实无法满足注入条件的情形下，本公司将对阳钢采取放弃控制权、出售、关停、清算注销或届时法律法规允许的其他方式，解决潜在同业竞争?”

　　2018年3月20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对阳钢出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2018] 256号），2017年全年阳钢实现净利润6.05亿元。公司和华菱集团已经按照关于避免同业竞争承诺的安排启动了相关工作，目前公司正在就阳钢各项资产权属合规性、注入上市公司的可行性开展调查和研究，论证注入上市公司的具体方案，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　说明：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》，详见公司2008年4月29日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号2008-43）》。基金投资和购买债券属于公司控股子公司财务公司的业务范围。

　　财务公司2018年三季度购买债券未达到《深交所上市公司规范运作指引》第7.1.4条所规定的董事会审批权限，因此公司未履行董事会、股东大会审批程序，但财务公司内部已履行相应的审批程序。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事长：曹志强

　　2018年10月30日

　　证券代码：000932       股票简称：华菱钢铁    公告编号：2018-72

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月12日发出。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审阅了2018年第三季度公司经营情况及2018年第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

　　1、《公司2018年第三季度报告》

　　公司2018年1-9月实现净利润685,756万元，实现归属于上市公司股东的净利润547,582万元；第三季度单季实现净利润259,231万元，实现归属于上市公司股东的净利润203,304万元，公司前三季度和第三季度业绩均再创历史最优水平。《公司2018年第三季度报告全文（公告编号：2018-73）》和《公司2018年第三季度报告正文（公告编号：2018-74）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、《关于子公司华菱湘钢投资新建中小棒特钢轧制线工程项目的议案》

　　为提高棒材轧制系统工艺装备水平，提升棒材产品档次，满足高品质钢材的生产开发需求，培育新的增长动能，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟投资新建中小棒特钢轧制线工程项目，设计产能60万吨，总投资不超过5.6亿元，建设期10-12个月。该项目将重点聚焦下游汽车用钢市场，生产开发合金结构钢、齿轮钢、轴承钢等产品，推动华菱湘钢棒材产品向中高端迈进。

　　详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司华菱湘钢固定资产投资的公告（编号：2018-75）》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于续聘2018年度财务审计机构的公告（编号：2018-76）》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　4、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案》

　　同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，负责2018年度内部控制审计并出具内部控制审计报告。

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘请2018年度内部控制审计机构的公告（编号：2018-77）》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　5、《关于董事会提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开2018年第三次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：000932           股票简称：华菱钢铁         公告编号：2018-75

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于子公司华菱湘钢固定资产投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、投资项目的基本情况

　　为提高棒材轧制系统工艺装备水平，提升棒材产品档次，满足高品质钢材的生产开发需求，培育新的增长动能，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟新建中小棒特钢轧制线工程项目（以下简称“项目”），设计产能60万吨，总投资不超过5.6亿元，建设期10-12个月。

　　该项目将充分利用和发挥华菱湘钢正在建设的大方坯连铸机项目（已经公司第六届董事会第二十四次会议审议批准）生产优质钢坯的优势，重点聚焦下游汽车用钢市场，生产开发合金结构钢、齿轮钢、轴承钢等产品，推动华菱湘钢棒材产品向中高端迈进。

　　2、投资项目的审议程序

　　该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

　　二、投资项目的具体内容

　　1、项目名称：华菱湘钢新建中小棒特钢轧制线工程项目

　　2、项目建设内容：新建一条中小棒轧制生产线及配套精整修磨生产线，设计产能为60万吨，生产规格为Φ20-90mm的圆钢。

　　3、项目投资规模：项目初步投资估算为5.98亿元，其中建筑工程费用约1.36亿元，安装工程费约0.38亿元，设备购置费约3.8亿元，其他费用约0.44亿元。项目投资构成见下表：

　　■

　　董事会要求项目总投资控制在5.6亿元以内。

　　4、项目建设期：10-12个月

　　5、项目资金来源：部分自有资金及部分贷款

　　三、投资必要性及对上市公司的影响

　　高品质特钢是未来我国钢铁行业产品结构转型的重点方向，汽车行业的高品质特钢市场需求量大、产品附加值高，而华菱湘钢现有两条棒材轧制生产线的建成时间较早，工艺装备水平在一定程度上限制了华菱湘钢棒材产品向高质量、高附加值方向发展。

　　基于对汽车用钢行业发展趋势判断，通过新建中小棒特钢轧制线工程项目，华菱湘钢能够提高棒材轧制系统工艺装备水平，提升中高端棒材产品的产品档次和市场竞争力，更好满足下游汽车用钢市场产品更新换代的需求，进一步提升企业盈利水平，符合华菱湘钢打造国内一流“精品线棒材生产基地”的战略定位，符合公司高质量转型发展的战略目标。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁          公告编号：2018-76

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于续聘2018年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月29日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2014年-2017年，天健已为公司提供连续四年的财务审计服务。服务期间，天健严格遵守国家相关的法律法规，出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健为公司2018年度财务审计机构。

　　公司全体独立董事经过事前审查，基于独立判断，对此发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；公司本次续聘2018年度财务审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　证券代码：000932          股票简称：华菱钢铁          公告编号：2018-77

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于聘请2018年度内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月29日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2018年度内部控制审计机构，负责2018年度内部控制审计并出具内部控制审计报告。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　中审众环始创于1987年，是一家专注于审计鉴证、会计咨询、管理咨询、税务咨询、清算审计、基建财务审计等业务，拥有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所。公司经过认真调查及筛选，认为中审众环具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求，因此公司拟聘请中审众环为公司2018年度内部控制审计机构。

　　公司全体独立董事经过事前审查，基于独立判断，对此发表了独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求；公司本次聘请2018年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　股票代码：000932           股票简称：华菱钢铁  公告编号：2018-78

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届监事会第二十一次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月12日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、《公司2018年第三季度报告》

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、《关于子公司华菱湘钢投资新建中小棒特钢轧制线工程项目的议案》

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　4、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　监事会对议案发表的意见：

　　1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　2、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）投资新建中小棒特钢轧制线工程项目，有利于提高其棒材轧制系统工艺装备水平，提升棒材产品档次，满足高品质钢材的生产开发需求，培育新的增长动能，同意华菱湘钢投资新建中小棒特钢轧制线工程项目。

　　4、天健会计师事务所按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定执行了2017年的审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，同意续聘天健会计师事务所为公司2018年度的财务审计机构。

　　5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构。

　　6、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月30日