证券代码：002350         证券简称：北京科锐         公告编号：2018-147

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　2018年第六次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会现场会议于2018年10月29日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月29日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年10月28日15:00至2018年10月29日15:00的任意时间。

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份236,798,971股，占公司有表决权股份总数的47.3340%。其中：

　　（一）现场会议情况

　　参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份236,798,841股，占公司有表决权股份总数的47.3340%。

　　（二）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共1人，代表股份130股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）中小投资者投票情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表股份130股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》

　　1、回购股份的目的和用途

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为236,798,971股。同意236,798,971股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意130股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、回购股份的方式

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为236,798,971股。同意236,798,971股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意130股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为236,798,971股。同意236,798,971股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意130股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、回购资金总额及资金来源

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为236,798,971股。同意236,798,971股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意130股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为236,798,971股。同意236,798,971股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意130股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　6、回购股份的期限

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为236,798,971股。同意236,798,971股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意130股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7、决议的有效期

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为236,798,971股。同意236,798,971股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意130股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为236,798,971股。同意236,798,971股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意130股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（三）审议通过《关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为236,798,971股。同意236,798,841股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%；反对130股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0001%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%；反对130股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2018年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　二〇一八年十月二十九日

　　证券代码：002350         证券简称：北京科锐         公告编号：2018-148

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于回购股份的债权人通知公告

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　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年10月11日召开的第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议决议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案经公司于2018年10月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过，详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》（编号：2018-136）、《关于回购公司股份预案的公告》（编号：2018-137）、《第六届监事会第二十五次会议决议公告》（编号：2018-139）和《2018年第六次临时股东大会决议公告》（编号：2018-147）。

　　根据回购方案，公司拟以不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金，采用集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等。公司本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股。在回购资金总额不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元），回购股份的价格不超过人民币10元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量约为500万股至2,000万股以上，占公司目前已发行总股本500,271,975股的比例为1.00%至4.00%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2018年10月30日至2018年12月13日，每个工作日 9:00-12:00、13:00-17:00

　　2、债权申报地点及申报材料送达地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐董事会办公室，邮政编码：100193

　　联系人：刘后弟、卢佳琪

　　办公电话：010-62981321

　　传真号码：010-82701909

　　邮箱：IR@creat-da.com.cn

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十九日