一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、利润表项目变动说明

　　■

　　三、现金流量表项目变动说明

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市

　　2018年7月4日公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对首次授予的限制性股票实施第一次解锁。（公告编号：2018-029）

　　2、投资设立境外子公司

　　2018年8月22日公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，2018年8月27日香港子公司注册成立，2018年8月31日泰国子公司注册成立。（公告编号：2018-038,、2018-046）

　　3、公开发行A股可转换公司债券

　　2018年8月22日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180963号），2018年9月5日公司根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露。（公告编号：2018-025、2018-047）

　　4、重大合同履行

　　2017年12月8日公司与昌荣传媒股份有限公司签署了《广告代理合同》，由昌荣传媒为公司提供2018年中央电视台国家品牌计划行业领跑者资源项目专项广告投放代理服务，合同金额为人民币174,401,242元，截止本报告期末，合同款项支付完毕。（公告编号：2017-071）

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2018-061

　　喜临门家具股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　g

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年10月19日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参与通讯表决的董事7名，实际参加通讯表决的董事7名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○一八年十月三十日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2018-062

　　喜临门家具股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年10月19日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加通讯表决的监事3名，实际参加通讯表决的监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》

　　1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　2、2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金投资项目符合公司产业布局，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○一八年十月三十日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2018-063

　　喜临门家具股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：喜临门家具制造出口基地建设项目

　　●新项目名称，投资总金额：泰国家具生产制造基地建设项目，投资总额为26,953.29万元

　　●变更募集资金投向的金额：25,445.89万元

　　●新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目建设周期为2年，预计于2020年全部投产。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　1、 非公开发行股票募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

　　2、 募集资金投资项目的基本情况

　　根据非公开发行股票的发行方案，该次募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年9月30日，公司已累计使用募集资金71,341.42万元，其中累计投入“喜临门家具制造出口基地建设项目”41,341.42万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年9月30日，募集资金的余额为21,833.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　3、 变更募集资金投资项目的基本情况

　　公司于2018年10月29日召开公司第三届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的部分募集资金25,445.89万元用于Saffron Living Co.,Ltd.（以下简称“Saffron”）实施“泰国家具制造基地建设项目”。本次涉及变更投向的金额为25,445.89万元，占原项目投资总额的25.6%，占当次募集资金总额的27.07%。

　　“泰国家具制造基地建设项目”的实施主体为Saffron，该项目拟投资总额26,953.29万元，计划使用原项目部分募集资金25,445.89万元，其余以自有或自筹资金投入。本次变更募集资金投资项目的事项经股东大会审议批准后，变更投向的募集资金将通过向Saffron实缴注册资本、增资或其他方式投入，Saffron的注册资本为950万美元，其中Sleemon (HongKong) Investment Co.,Ltd.以货币形式出资940.5万美元，占注册资本的99%，睿喜投资以货币形式出资4.75万美元，占注册资本的0.5%，软体公司以货币形式出资4.75万美元，占注册资本的0.5%。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金投资项目变更发表了同意意见。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，尚需经公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　原项目于2013年11月取得绍兴袍江经济技术开发区管理委员会经济发展局出具的投资项目备案通知书（备案号：06001311124030965999），实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具公司有限公司，项目投资总额10亿元，其中，固定资产投资94200万元，建设期利息1471万元，铺底流动资金4329万元，该项目完全达产后，将实现年销售收入12.6亿元，经济效益良好。

　　截止2018年9月30日，原项目实际实施主体未发生变更，该项目尚在建设中，预计于2019年3月全部完工投产，累计已实际投入金额为41,341.42万元，剩余未使用募集资金余额均存储于募集资金专用账户。

　　（二）变更的具体原因

　　根据目前的项目进度及未来资金投入计划，经公司测算，原项目的预计实际投入金额较预算有所缩减，预计将结余募集资金25,445.89万元，主要系原项目实际投资结构变化，建设工程投资额及设备投资额减少所致。

　　1、设备投资差异分析

　　（1）公司原计划通过进口全自动生产线来提升公司产能、提高公司生产效率，但就软体家具行业来说，因为目前行业整体自动化程度不高仍系劳动密集型行业，公司原计划投入的价值8,000万元的两条全自动生产线未实际投入，同时全自动生产线配置的1,200余万元生产线配套机器人也未实际投入。

　　2014年至2015年公司对前次募投项目进行可行性规划及调研时，受当时智能制造与工业4.0的影响，同时参考对国外床垫生产自动化的考察，在前次募投项目中拟投资建设全自动生产线，以实现自动化高效生产。在实际配置设备时，考虑到国内外床垫类型差异（国外床垫主要为乳胶床垫等，国内床垫主要为弹簧床垫等）带来的生产工艺差异，以及国内外自动化设备设计能力和信息化管理水平差异，综合同业生产发展状况，未实际投入全自动生产线。

　　（2）随着国内设备生产水平的发展，国内市场已出现可替代低价设备。公司从节省成本角度出发，相应以国产设备替代进口设备，大幅减少了相应设备投入，减少设备投入额为约6,300.00余万元。

　　2、建设工程施工投资差异分析

　　公司预计建设面积180,000.00平方米，计划建设工程施工投资额为39,714.00万元，平均建造成本为0.22万元/平方米；截至完工，实际建设面积预计为178,321.47平方米，实际投资额预计为34,968.24万元，平均建造成本为0.20万元/平方米。建设工程施工投资额差异主要系实际建筑面积和平均建造成本下降所致，平均建造成本减少比例为12.10%。平均建造成本下降的主要原因系公司对多家建设工程施工方进行询价，择优选择施工方，从而导致平均建造成本略有下降。

　　因此，为提供募集资金的使用效率，并结合公司战略规划及经营需要，公司拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的预计结余募集资金25,445.89万元用于“泰国家具制造基地建设项目”。

　　三、新项目的具体情况

　　公司拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的预计结余募集资金25,445.89万元用于“泰国家具制造基地建设项目”，“泰国家具制造基地建设项目”的具体情况如下：

　　1、 项目名称：泰国家具制造基地建设项目

　　2、 建设地点：泰国春武里府地区工业园区

　　3、 建设主体：全资孙公司Saffron Living Co.,Limited

　　4、 建设规模：年产60万张床垫产品

　　5、 建设内容：项目将购置96,000平方米土地，新建海绵车间24,000平方米、床垫车间33,100平方米及仓储2,900平方米。

　　6、 项目投资额及效益分析：项目总投资26,953.29万元，其中包含土地投资3,945.60万元，建设投资13,200.00万元以及设备投资9,807.69万元。经估算，项目达产年营业收入30,000万元，项目税后内部收益率达到13.05%，税后财务净现值(折现率12%)为1383.17万元，税后动态投资回收期（含建设期）为7.87年。

　　7、 募集资本投入方式：向Saffron实缴注册资本、增资或其他方式

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　1、新项目的市场前景

　　本项目在泰国建设生产基地生产床垫产品，为国际客户进行床垫OEM代工，属于床垫国际贸易范畴。根据CSIL数据，未来床垫国际贸易增长速度约为3%。预计到2022年，床垫全球国际贸易额将达到46.67亿美元，从而为项目中产品消化提供广阔的空间。

　　具体到细分领域，公司目前主要客户宜家、沃尔玛、Ashley、尼达利等国际客户，未来将主要面向美国、东南亚、澳大利亚、日本等市场。根据CSIL数据，2016年，美国、澳大利亚、日本、东南亚（仅计算越南、泰国、印度尼西亚）合计从中国进口床垫产值合计为7.52亿美元。如果按照全球贸易额3%增长速度保守估算，在募投项目达产的2022年，我国床垫出口的市场空间约有8.98亿美元。

　　2、新项目可能存在的风险

　　本项目在泰国实施，当地的税收政策、产业政策及宏观政策调整，都会对公司在当地的市场需求以及产业竞争状况带来变化，从而影响到公司的发展。目前，泰国经济不断发展，并制定了诸多产业政策，建设工业园区，以推动经济的发展。但后续相关政策的变更可能对本项目带来一定的影响。

　　针对上述风险，公司在投资或者安排项目时，充分调研泰国当地的政策，并通过合同等方式与利益相关方确定契约关系，一旦发生违约行为，可通过双方协商或者仲裁、上诉的形式来挽回自身的经济损失。同时，泰国市场对外开放较早、法律法规相对健全，公司将在泰国遵纪守法、规范经营，规避相关风险。

　　五、新项目备案及审批相关情况

　　公司对外投资设立境外子公司涉及投资金额990万美元已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月23日在上海交易所网站披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（2018-038）。目前已取得绍兴市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》和浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》，本次项目总投资26,953.29万元，尚需办理变更备案程序。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次公司对前次募集资金投资项目实施变更，决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次募集资金投资项目变更，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展战略，符合公司和股东利益。

　　同意本次部分募集资金投资项目的变更，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金投资项目符合公司产业布局，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构核查后认为：本次公司变更募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次变更募投项目是公司结合前次募集资金投资实际情况及公司发展战略做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展需求，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更募投项目无异议。本次变更募投项目事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○一八年十月三十日

　　证券代码：603008证券简称：喜临门公告编号：2018-064

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月16日14 点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月16日

　　至2018年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，详见2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

　　2、

　　特别决议议案：1

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

　　（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2018年11月14日（星期三）上午9时至下午4点30分。

　　3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

　　联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

　　联系传真：057585151221

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2018年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第三届董事会第三十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　喜临门家具股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603008                                             公司简称：喜临门