本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一．会议召开和出席情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年10月29日下午14：30。

　　网络投票时间：2018年10月28日至2018年10月29日。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月28日下午15：00至2018年10月29日下午15：00期间的任意时间。

　　2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生

　　6、本次股东大会会议股权登记日：2018年10月23日

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份143,149,141股，占上市公司总股份的45.8294％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份141,629,441股，占上市公司总股份的45.3428％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份1,519,700股，占上市公司总股份的0.4865％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,546,200股，占上市公司总股份的0.4950％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份26,500股，占上市公司总股份的0.0085％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份1,519,700股，占上市公司总股份的0.4865％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三．议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，该报告由公司董事会提请大会表决。

　　总表决情况：

　　同意143,098,441股，占出席会议所有股东所持股份的99.9646％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,495,500股，占出席会议中小股东所持股份的96.7210％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.2790％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果:通过

　　四、律师出具的法律意见

　　公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、童智毅律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司

　　2018年10月30日