本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年10月26日下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开和表决方式

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

　　4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼3楼会议室

　　5、现场会议主持人：董事长王继红先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计1,591人，代表股份数为2,395,218,608股，占公司股份总数的28.5464％。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为1,589人，代表股份165,321,198股，占公司股份总数的1.9703％。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共10人，代表股份数为2,234,934,630股，占公司股份总数的26.6362%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共1,581人，代表股份160,283,978股，占公司股份总数的1.9103％。

　　4、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。  

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过《关于签署〈经营托管协议〉的议案》

　　总表决情况：同意2,391,487,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.8442％；反对3,549,386股，占出席会议所有股东所持股份的0.1482％；弃权181,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。

　　中小股东总表决情况：同意161,589,912股，占出席会议中小股东所持股份的97.7430％；反对3,549,386股，占出席会议中小股东所持股份的2.1470％；弃权181,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所霍雨佳律师、任浩律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年第三次临时股东大会决议

　　2、北京市天元律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见

　　特此公告

　　中弘控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月26日