一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人杨锦龙、主管会计工作负责人张安泰及会计机构负责人（会计主管人员）张安泰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元

　　■

　　（2）利润表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元

　　■

　　（3）现金流量表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元

　　■

　　3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　截至2018年9月底，新泰钢铁对本公司的逾期经营性欠款本金余额为1.48亿元。关联方承诺最晚在2018年12月底之前偿还完毕。在此期限内，如果通过债务重组不能全部偿还公司逾期欠款，新泰钢铁及实际控制人承诺将以向公司提供所需产品、支付现金或其他方式偿还剩余的逾期经营性欠款及相应的违约金。公司董事会及管理层将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司的经营风险。

　　3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　按照公司2018年前三季度的经营业绩情况，以及对当前钢铁、焦化市场的初步判断，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比将实现扭亏为盈。

　　公司名称 山西安泰集团股份有限公司

　　法定代表人 杨锦龙

　　日期 2018年10月26日

　　证券代码：600408               证券简称：*ST安泰             编号：临2018－054

　　山西安泰集团股份有限公司

　　第九届董事会二○一八年第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年第三次会议于二○一八年十月二十六日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议通知于二○一八年十月十五日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中3名独立董事以通讯方式参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

　　经现场与通讯表决，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司二○一八年第三季度报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

　　二、审议通过《关于关闭公司下属分公司桃坪石料厂并处置其固定资产的议案》,详见公司同日发布的临2018-055号公告；

　　三、审议通过《关于子公司宏安焦化开展商品期货套期保值业务的议案》，详见公司同日发布的临2018-056号公告。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一八年十月二十六日

　　证券代码：600408              证券简称：*ST安泰              编号：临2018—055

　　山西安泰集团股份有限公司关于关闭公司下属分公司桃坪石料厂并处置其固定资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　根据介休市国土资源局近日下发的《关于对山西安泰集团股份有限公司桃坪石料厂实施关闭的通知》文件要求，对介休市24座《采矿许可证》过期的石料开采企业实施关闭。公司分公司山西安泰集团股份有限公司桃坪石料厂（以下简称“桃坪石料厂”）因《采矿许可证》有效期限到期，所载获批开采矿种资源已开采完毕，也在本次要求关闭的名单之内。

　　为落实文件要求，并结合桃坪石料厂的实际情况，公司决定终止桃坪石料厂的业务并将其关闭，同时对其固定资产进行分类处置。

　　2018年10月26日，公司第九届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于关闭公司下属分公司桃坪石料厂并处置其固定资产的议案》。

　　二、分公司基本情况

　　公司名称：山西安泰集团股份有限公司桃坪石料厂

　　成立日期：1997年6月28日

　　负责人：赵兵

　　营业场所：晋中市介休市龙凤乡桃坪村

　　经营范围：开采石灰岩、石膏、黑碱；加工石料、石粉。

　　三、固定资产分类处置情况

　　截至2018年9月30日，桃坪石料厂固定资产账面净值为6,501.22万元。由于石料厂固定资产大部分是专用设施，本次关停将造成石料厂大部分固定资产丧失功能、无法继续使用，故公司决定将该等固定资产进行分类处置，其中，报废的固定资产净值为72.28万元，将计入公司当期损益；内部可调拨使用的资产净值为613.82万元；剩余固定资产净值为5,815.12万元，主要是生产用房及设备等，根据其可变现价值，计提减值准备5,565.67万元。

　　四、本次关闭桃坪石料厂并处置相关固定资产对公司的影响

　　本次关闭桃坪石料厂符合政府部门相关要求，同时，石料产品仅为公司外销产品，上年石料产品收入仅占公司营业收入的0.18%，因此不会对公司正常生产经营和整体业务发展产生重大影响。本次桃坪石料厂固定资产处置将减少公司当期及2018年度合并报表利润5,637.95万元，具体影响金额及会计处理将以年审会计师对公司2018年度审计确认后的结果为准。

　　公司董事会授权管理层办理桃坪石料厂的固定资产处置及工商注销等相关事宜。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年十月二十六日

　　证券代码：600408               证券简称：*ST安泰               编号：临2018—056

　　山西安泰集团股份有限公司关于

　　子公司宏安焦化开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第九届董事会二○一八年第三次会议，审议通过《关于子公司宏安焦化开展商品期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务的目的

　　公司主营业务产品焦炭及其主要原材料焦煤的市场价格波动较大，对公司的生产成本和销售利润产生重大影响。同时公司全资子公司山西宏安焦化科技有限公司（以下简称“宏安焦化”）是大连商品交易所指定的焦炭交割厂库，为此，宏安焦化计划开展相关业务品种的期货套期保值交易等相关业务，合理规避产品价格和原料价格波动给公司经营带来的不利影响。

　　二、开展套期保值业务的计划

　　1、保值品种：焦炭、焦煤

　　2、保值数量：宏安焦化单月进行套期保值的数量原则上不超过公司（包括宏安焦化和煤化分公司）当月焦炭产量及对焦煤的需求量。根据公司生产、销售及采购计划，并充分结合市场风险预测，审慎选择相应时机和保值工具及头寸数量。

　　3、资金投入：宏安焦化开展期货套期保值相关业务使用自有资金，每个会计年度投入的保证金不超过人民币10,000万元。

　　三、风险分析

　　宏安焦化进行商品期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、市场风险：期货市场发生系统性风险；价格预测发生方向性错误；期货价格与现货价格走势背离等风险；

　　2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险；

　　3、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

　　四、风险控制措施

　　1、宏安焦化制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

　　2、根据公司生产经营需求严格进行套期保值操作，期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易；

　　3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照宏安焦化期货套期保值业务的相关管理制度加强资金管理和合理调度；

　　4、加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的专业素养；

　　5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　五、独立董事意见

　　宏安焦化利用期货市场开展焦炭、焦煤产品的套期保值业务能有效规避公司主营产品焦炭及原材料焦煤价格波动给公司带来的经营风险，保证公司经营业绩的相对稳定。我们同意宏安焦化开展相应的套期保值相关业务，同时公司应加强对市场的研判，根据经营需求进行期货套期保值操作，严格按照期货套期保值业务的相关管理制度加强资金管理和合理调度，有效防控期货套期保值业务风险。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一八年十月二十六日

　　证券代码：600408          证券简称：*ST安泰        编号：临2018—057

　　山西安泰集团股份有限公司

　　2018年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司 2018年第三季度主营业务经营情况公告如下：

　　2018年第三季度（7—9月），公司共生产焦炭55.60万吨，销售55.63万吨，实现产品收入10.52亿元，平均售价为1,890.95元/吨（不含税）；生产H型钢产品35.62万吨，销售34.57万吨，实现产品收入12.18亿元，平均售价为3,524.65元/吨（不含税）。

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月二十六日