第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人马云及会计机构负责人(会计主管人员)毛春华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　注：归属于上市公司股东的净利润同比明显减少，主要是因2018年以来市场竞争加剧及资金面紧张导致成套工程收入明显减少、银行借款增加导致财务费用明显增加，以及去年同期公司出售150万股国泰君安股票获得投资收益约2,746万元。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用 

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、其他应收款较年初明显增加，主要是未到期应收股利增加。

　　2、其他流动资产较年初明显减少，主要是期初银行理财产品投资到期收回。

　　3、预收款项较年初明显减少，主要是预收货款结转收入。

　　4、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是2017年度预提年终奖在2018年一季度已发放。

　　5、应交税费较年初明显减少，主要因应缴增值税、所得税较年初减少。

　　6、应付债券较年初明显增加，主要本期非公开发行1.76亿元可交换公司债券。

　　7、财务费用同比明显增加，主要因主要是本期信用借款增加，利息支出相应增加。

　　8、营业外收入同比明显减少，主要因去年同期公司收到政府补助。

　　9、投资活动所产生的现金流量净额同比明显增加，主要是银行理财产品投资到期收回，以及去年同期收购控股股东所持大连冰山金属技术有限公司49%股权、所持大连冰山国际贸易有限公司76%股权。

　　10、筹资活动所产生的现金流量净额同比明显减少，主要因本期偿还的银行借款增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2018年10月27日

　　证券代码：000530；200530     证券简称：大冷股份；大冷B      公告编号：2018-042

　　大连冷冻机股份有限公司

　　七届二十三次董事会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2018年10月17日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2018年10月26日以通讯表决方式召开。

　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2018年第三季度报告。

　　（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于向全资子公司增资的报告。

　　鉴于公司全资子公司武汉新世界制冷工业有限公司（简称“武新制冷”）目前处于由传统制冷空调领域向节能减排与能源综合利用领域以及工艺气体压缩机领域的战略转型推进阶段，能源产品的市场推广投入加大，为了加强武新制冷新产品市场推广力度，提升盈利能力，公司拟对武新制冷增资1亿元人民币，增资完成后，武新制冷注册资本将从1亿元人民币增至2亿元人民币。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2018年10月27日