第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周贵祥、主管会计工作负责人艾兴海及会计机构负责人(会计主管人员)吴毓臻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2018年1-9月份累计亏损，主要受液晶面板市场价格同比下跌较大，汇率波动造成公司因汇率折算的汇兑损失增加，同时平板产品结构调整尚未到位，触控产业仍未扭亏为盈等因素所致。

　　平板显示产业：报告期内，公司继续向以高分辨率、高刷新率产品为重点的发展方向调整，持续优化产品结构。生产方面：通过设备改造、工艺改善等提质增效方式，不断提高设备稼动率和各尺寸产品良率；通过强化产品的研发能力和速度，丰富高毛利产品种类；通过加强原材料采购管理，推动原材料国产化及第二供应商导入，优化供应链结构；市场方面：制定适应市场价格的灵活销售计划，以高毛利产品为突破口拓宽市场，积极推进与国内外品牌客户的合作。目前公司除已与DELL、HP、ACER、华硕等知名笔电品牌合作外，也与小米公司达成了两款中尺寸产品的合作且均有稳定的出货量。7-9月份随着液晶面板价格的企稳，公司的销售环比有所增长，但幅度较小，又因汇率波动的影响，效益仍未显现。

　　压电晶体产业针对市场变化需求，调整优化产品结构，积极开拓高新电子和高附加值产品。南京晶体小尺寸产线已建成进入量产爬坡阶段，企业规模有望扩大。

　　触控显示产业根据市场变化和产品盈利能力，调整销售方向，大力拓展家电和POS机市场。目前正开发胆甾相反射式液晶屏，样品已送达客户并得到客户的认可，以期改善经营情况。

　　磁电产业积极开发国内新客户，弥补海外市场下滑的影响，报告期内经营情况未有较大波动。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　七、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月27日

　　证券代码：000727         证券简称：华东科技        公告编号：2018-061

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2018年10月16日以电邮方式发出。2018年10月26日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

　　详见巨潮资讯网。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于董事会换届的议案》

　　公司第八届董事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经股东方推荐，公司董事会提名委员会进行资格核实、审查后建议，公司第九届董事会非独立董事候选人为：周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年；独立董事候选人为：张百哲、林雷、李郁祥。该届董事会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。

　　三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　独立董事对本次换届发表了独立意见：

　　1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。

　　2、聘任程序合法：公司在聘任非独立董事、独立董事的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　董事候选人简历附后。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、确定公司2018年第五次临时股东大会相关事宜

　　详见2018-064《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月27日

　　董事候选人简历：

　　1、周贵祥，男，1971年2月出生，工程硕士，高级工程师。曾任熊猫电子集团电子基板厂第一副厂长、厂长，家电产业集团总经理、党委书记，电子制造产业集团总经理、党委书记，南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记，南京熊猫电子股份有限公司副总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理。现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理、安全总监。现任本公司董事长、南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事长。

　　该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、陈宽义，男，1962年2月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任国营九二四厂电子设备研究所副所长，南京新联电子装备工程公司副总经理，国营九二四厂军工部副部长，南京科瑞达电子装备有限责任公司董事、副总经理、常务副总经理，南京长江电子信息产业集团有限公司执行董事、总经理、党委书记。现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、党委副书记，南京熊猫电子股份有限公司副董事长。现任本公司副董事长。

　　该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、徐国飞，男，1962年6月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军通产业集团总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、熊猫电子集团有限公司总经理、党委书记、南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理等；现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长、党委书记。现任本公司董事。

　　该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、孙学军，男，1965年3月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任南京夏普电子有限公司媒体事业部副事业部长、液晶实装事业部副事业部长，江苏昊泰气体设备科技有限公司总经理，中电熊猫信息产业集团有限公司液晶项目办公室副主任，南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、常务副总经理、党委书记，南京中电熊猫平板显示科技有限公司临时党委书记、副总经理、常务副总经理。现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理，成都中电熊猫显示科技有限公司董事长。

　　该候选人未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、郭振隆，男，1962年11月出生，国立交通大学光电工程研究所博士，从事液晶光电特性研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管（技术及产品开发）、生产制造主管（建厂及制造运营）、营销业务主管（大中小各类面板营销业务）、总经理特别助理，冠捷科技集团资材处副总裁；南京中电熊猫液晶显示科技有限公司总经理、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理，南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理。现任本公司董事。

　　该候选人未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　6、姚兆年，男，1967年12月出生，会计硕士，高级会计师、注册会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局第四港务公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师，南京港口集团公司财务部部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事、南京医药股份有限公司监事会主席；现任南京新工投资集团有限责任公司总会计师,跃进汽车集团执行董事（法定代表人，南京跃进汽车有限公司董事、董事长。现任本公司董事。

　　该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　7、张百哲，男，1943年5月出生，学士学历，高级工程师。曾任职清华大学、北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事；现任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事、深圳清溢光电科技股份有限公司副董事长、京东方（集团）科技股份有限公司战略咨询委员会委员、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、北京清大天达光电技术股份有限公司董事、彩虹集团有限公司董事。现任本公司独立董事。

　　该候选人未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　8、林雷，男，1963年8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任职江南水泥厂，南京市中国旅行社，江苏会计师事务所，维格娜丝时装股份有限公司独立董事，2000年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，现任副主任会计师，江苏三六五网络股份有限公司独立董事、无锡农村商业银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

　　该候选人未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　9、李郁祥，男，1967年7月出生，大学学历，律师。曾任南京市浦口区人民检察院检察官，江苏金达律师事务所专职律师。现任江苏高的律师事务所创始合伙人、财务执行主任，南京仲裁委员会仲裁员，常州仲裁委员会仲裁员，南京市玄武区第十八届人大代表（代表证号18029），南京市律师协会知识产权专业委员会主任。

　　该候选人未有在股东方任职情况，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000727         证券简称：华东科技        公告编号：2018-062

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2018年10月16日以电邮方式发出。2018年10月26日上午9:30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于监事会换届的议案》

　　本公司第八届监事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需进行换届选举。根据公司股东方推荐，监事会同意涂昌柏、王成君为第九届监事会非职工监事候选人。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　非职工监事候选人简历附后。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年10月27日

　　非职工监事候选人简历:

　　1、涂昌柏，男，1968年10月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中国电子信息产业集团公司资财部科员、副主任科员，中国电子信息产业集团有限公司财务部主任科员，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部二处副处长，中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部产权管理处副处长，中国电子信息产业集团公司财务部二处处长，中国电子信息产业集团公司资产管理部资本处处长，南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师，南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师、南京中电熊猫家电有限公司董事、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事、南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事，南京熊猫电子股份有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席。

　　该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、王成君，男，1970年3月出生，本科学历，经济师。曾任江苏现代资产投资管理顾问有限公司副总经理；南京行时企业顾问有限公司总经理；南京化建产业（集团）有限公司投资总监；南京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理；南京化纤股份有限公司董事、常务副总经理。现任南京新工投资集团有限责任公司投资总监，南京邦盛新工股权投资基金管理有限公司董事长。现任本公司监事。

　　该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000727         证券简称：华东科技          公告编号：2018-064

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2018年第五次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2018年11月13日下午2:30

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日（周二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月12日（周一）下午3:00至2018年11月13日（周二）下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2018年11月7日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2018年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　（二）提案名称：

　　1.审议《关于董事会换届的议案》

　　1.01选举周贵祥为第九届董事会非独立董事

　　1.02选举陈宽义为第九届董事会非独立董事

　　1.03选举徐国飞为第九届董事会非独立董事

　　1.04选举孙学军为第九届董事会非独立董事

　　1.05选举郭振隆为第九届董事会非独立董事

　　1.06选举姚兆年为第九届董事会非独立董事

　　1.07选举张百哲为第九届董事会独立董事

　　1.08选举林  雷为第九届董事会独立董事

　　1.09选举李郁祥为第九届董事会独立董事

　　2.审议《关于监事会换届的议案》

　　2.01选举涂昌柏为第九届监事会非职工监事

　　2.02选举王成君为第九届监事会非职工监事

　　（三）以上提案的具体内容详见2018年10月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-061《第八届董事会第十三次会议决议公告》和2018-062《第八届监事会第十三次会议决议公告》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于2018年11月12日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2018年11月12日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　　六、其他

　　与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

　　邮政编码：210033

　　联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5606

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：wyz@huadongtech.com

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十三次会议决议；

　　2.第八届监事会第十三次会议决议。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360727。

　　投票简称为：华电投票。

　　2.议案设置及意见表决。

　　（1）本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人股东账户：                    委托人持有股数：             股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托日期：2018年   月   日

　　注：法人单位委托需要加盖单位公章。