证券代码：603858   证券简称：步长制药     公告编号：2018-087

　　山东步长制药股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由副董事长王益民主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书蒲晓平出席了本次会议；副总裁刘鲁湘、财务总监王宝才、采购副总裁赵骅、总工程师王西芳列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.01议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.02议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03议案名称：回购股份的价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.04议案名称：回购股份的数量或金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.05议案名称：用于回购的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.06议案名称：回购股份的用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.07议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.08议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案3、议案4、议案5为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：李萍、高萍

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　山东步长制药股份有限公司

　　2018年10月27日

　　证券代码：603858    证券简称：步长制药    公告编号：2018-088

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于回购公司股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年10月26日，该等议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年9月27日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：2018-076）、2018年9月28日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的补充公告》（公告编号：2018-080）、2018年10月27日披露于上海证券交易所网站的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）。

　　根据回购预案，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购股

　　份的种类为A股股票，本次回购价格上限不超过每股43元，回购金额上限不超过20亿元。若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为4,651.16万股，占公司目前已发行总股本的5.25%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购资金来源为公司自有资金。本次回购股份拟用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励计划的标的股份，或相关法律、法规、规范性文件规定的用途。若公司未能实施股权激励计划或相关法律、法规、规范性文件规定的用途，则回购的股份将依法予以注销。回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。如在回购期限内，回购股份数量或金额达到上限，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试

　　行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交

　　易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定

　　代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授

　　权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托

　　他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件

　　及复印件。

　　债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，申报时间、地点等信息如下：

　　1、 申报日期：2018年10月27日-2018年12月10日

　　2、 申报地点：山东省菏泽市中华西路369号山东步长制药股份有限公司证券部

　　3、 邮政编码：274000

　　4、 联系人：贺可强、李万利

　　5、 联系电话：0530-5299167

　　6、 邮箱：hekeqiang@163.com

　　7、 传真：0530-5299286

　　8、 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；以电子邮件申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2018年10月27日