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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路188号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事郜振国先生主持，会议召集和召开程序、出

　　席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有

　　关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事郭矿生、李崇、马正兰因公未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书陈晓燕出席了本次股东大会，部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于提请变更控股股东解决同业竞争承诺事项部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会全部议案均获得有效表决通过；

　　2.议案2属于关联事项，公司控股股东郑煤集团持有的648,059,213股按规定进行了回避表决；

　　3.上述两项议案均属对中小投资者单独计票议案，且已经剔除董监高投票。

　　三、 师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金苑律师事务所

　　律师：徐克立，刘贤飞

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　郑州煤电股份有限公司

　　2018年10月27日