证券代码：603683    证券简称：晶华新材         公告编号：2018-054

　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知及会议材料于2018年10月22日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

　　（三）本次会议于2018年10月25日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

　　（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一） 审议《关于子公司厂房出租关联交易的议案》

　　具体内容：广东康百文创科技有限公司（以下简称“康百文创”）为了扩大生产，拟租赁公司全资子公司广东晶华科技有限公司（以下简称“广东晶华”）暂时闲置的厂区及房屋，租赁地址：坐落于广东汕头市潮南区峡山镇泗联工业区内，租赁建筑面积为7700平方米。厂房租赁自2018年10月25日起至2019年10月24日止。每月每平方米建筑面积租金为人民币7元。月租金为53,900.00元，共计人民币646,800.00元

　　康百文创法人代表周德标为公司监事，因此房屋租赁交易构成关联交易。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关联交易决策制度》相关规定，本次关联交易金额以及公司十二月内累计关联交易金额未达到3000万元且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　■

　　本次交易的租赁价格参照市场价格水平，经双方协商确定租金。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。

　　公司下属全资子公司向关联方出租相关厂房，有利于提高闲置资产使用效率，交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响。

　　独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：603683     证券简称：晶华新材    公告编号：2018-055

　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知及会议材料于2018年10月22日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

　　（三）本次会议于2018年10月25日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

　　（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于子公司厂房出租关联交易的议案》

　　公司下属全资子公司向关联方出租相关厂房，有利于提高闲置资产使用效率，交易定价以市场价格为依据,双方协商，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响。本次交易的租赁价格参照市场价格水平，经双方协商确定租金。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司关联监事周德标回避表决，其余2位有表决权的非关联监事均审阅了议案，并一致表决同意通过本次议案。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海晶华胶粘新材料股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月26日