一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王哲阳、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　说明：

　　1、期末预付款项较期初增加48.76%，主要系预付货款尚未结算所致。

　　2、期末其他非流动资产较期初减少35.64%，主要系预付设备款结算所致。

　　3、期末应付票据及应付账款较期初减少31.23%，主要系本期开具的承兑汇票减少所致。

　　4、期末预收款项较期初增加42.97%，主要系本期预收货款增加所致

　　5、期末应交税费较期初减少39.57%，主要系本期子公司电容器公司缴纳上年度企业所得税所致。

　　6、期末一年内到期的非流动负债较期初减少55.13%，主要系归还远东租赁融资租赁款所致。

　　7、期末长期应付款较期初减少42.26%，主要系本期偿还融资租赁款所致。

　　8、本期财务费用较上年同期减少42.47%，主要系美元升值导致汇兑收益增加所致。

　　9、本期资产减值损失较上年同期增加217.21%，主要系上年同期存货跌价转回所致。

　　10、本期投资收益较上年同期减少132.18%，主要系上年同期收到徽行股利所致。

　　11、本期其他收益较上年同期减少83.60%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

　　12、本期营业外收入较上年同期减少30.31%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

　　13、本期所得税费用较上年同期减少101.62%，主要系本期子公司电容器公司所得税费用减少所致。

　　14、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是支付的各项税费增加所致。

　　15、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。

　　16、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是偿还债务所支付的现金减少所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2018-027

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2018年10月12日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

　　（1）同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司向中国建设银行铜陵分行申请综合授信500万元以及向徽商银行铜陵分行申请综合授信1000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

　　（2）同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司在中国建设银行铜陵分行融资授信追加担保400万元，担保方式为连带责任担保，担保期限两年。

　　以上议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

　　2、审议通过公司2018年第三季度报告。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2018-028

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司；全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为铜陵市峰华电子有限公司申请综合授信提供1,500万元担保,本公司已实际为该公司提供的担保余额为900万元；本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司融资授信追加担保400万元，本公司已实际为该公司提供的担保余额为1,071.70万元。

　　● 本次担保是否有反担保:铜陵市峰华电子有限公司为其1,500万元担保提供反担保。

　　● 对外担保总额：5,227.26万元人民币（不含本次担保）

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司拟为控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）申请综合授信提供1,500万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年；为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）融资授信追加担保400万元，担保方式为连带责任担保，担保期限为两年。

　　2018年10月24日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、铜陵市峰华电子有限公司

　　铜陵市峰华电子有限公司成立于2002年12月16日，公司类型为有限责任公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，法定代表人为薛晓俭。峰华公司注册资本为5,000万元，其中本公司占该公司股份总额的98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至2017年12月31日，峰华公司资产总额为7,956.43万元，负债总额为4,734.42万元，所有者权益3,222.01万元，2017年实现营业收入3,683.63万元，净利润319.04万元（以上数据经审计）。

　　截至2018年6月30日，峰华公司资产总额为7,922.33万元，负债总额为4,473.42万元，所有者权益3,448.91万元。2018年1-6月实现营业收入2,463.71万元，净利润226.90万元（以上数据未经审计）。

　　2、安徽铜峰世贸进出口有限公司

　　安徽铜峰世贸进出口有限公司成立于2008年4月29日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司住所为安徽省铜陵市翠湖三路西段399号，法定代表人为方夕刚。世贸公司注册资本为4,000万元，为本公司独家出资设立的全资子公司,该公司经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

　　截至2017年12月31日，世贸公司资产总额为9,957.30万元，负债总额为6,454.29万元，所有者权益3,503.02万元，2017年实现营业收入15,786.76万元，净利润9.82万元（以上数据经审计）。

　　截至2018年6月30日，世贸公司资产总额为11,250.28万元，负债总额为7,523.12万元，所有者权益3,727.17万元。2018年1-6月实现营业收入7,946.80万元，净利润224.15万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司拟为控股子公司峰华公司向中国建设银行铜陵分行申请综合授信500万元以及向徽商银行铜陵分行申请综合授信1,000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

　　本公司拟为全资子公司世贸公司在中国建设银行铜陵分行融资授信追加担保400万元，担保方式为连带责任担保，担保期限两年。

　　以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

　　四、董事会意见

　　本次为控股子公司----峰华公司提供担保的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，峰华公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。本公司在峰华公司权益比例为98.76%，本公司对峰华公司拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

　　本次为全资子公司世贸公司提供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要,有利于本公司生产经营的平稳运行。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司累计对外担保总额为5,227.26万元人民币（不含本次担保），占本公司2017年度经审计净资产的 4.23%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、峰华公司、世贸公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表；

　　2、峰华公司反担保承诺函。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2018年10月26日