一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司董事长张洪太先生、总裁葛玉君先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘冬梅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　（1）报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是公司宇航制造类业务收入、成本均有所增加。

　　（2）税金及附加增加，主要原因一是报告期子公司计提的残疾人就业保障金增加；二是子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）的中关村环保科技示范园科研楼项目、子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）的国际业务合作中心项目上年度已达到预定可使用状态结转至固定资产，报告期内计提并缴纳了房产税；三是子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司（简称：深圳东方红）根据《深圳经济特区房产税实施办法》，享受自建房屋免纳房产税的税收优惠于2017年6月到期。

　　（3）研发费用增加，主要原因是使用自有资金投入的费用化的研发支出增加。

　　（4）财务费用增加，主要原因报告期公司日均存款额低于上年同期，利息收入减少。

　　（5）投资收益减少，主要原因是公司对大连北斗科技有限公司的损益按权益法核算产生的损失。

　　（6）资产处置收益减少，主要原因是报告期子公司航天恒星科技处置部分固定资产产生损失。

　　（7）营业外收入减少，主要原因是报告期确认的与日常活动无关的政府补助减少。

　　（8）营业外支出减少，主要原因是上年同期子公司深圳东方红部分固定资产报废产生损失。

　　（9）所得税费用增加，主要原因是上年同期子公司航天东方红取得所得税税收减免冲减了上期所得税费用。

　　（10）应收票据及应收账款增加，主要原因是由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。公司报告期内新增应收账款主要是应收特定用户、关联方的款项。

　　（11）预付款项减少，主要原因是委托外单位研制的项目结转生产成本。

　　（12）其他应收款增加，主要原因是子公司支付的员工借款及保证金押金增加。

　　（13）存货增加，主要原因是公司卫星应用类业务在研项目成本及备货成本增加。

　　（14）一年内到期的非流动资产减少，主要原因是子公司航天恒星空间技术应用有限公司采用分期收款方式形成的一年内到期的长期应收款按期结转至应收账款。

　　（15）其他流动资产减少，主要原因是增值税待抵扣进项税额减少。

　　（16）其他非流动资产增加，主要是子公司航天天绘科技有限公司预付的中关村环保科技示范园遥感科研楼项目工程款。

　　（17）短期借款增加，主要原因是卫星应用类子公司从航天科技财务有限责任公司取得的贷款增加。

　　（18）应付票据及应付账款增加，主要原因是公司宇航制造和卫星应用类业务的外协合同款的支付与到款时点相匹配，因此与应收账款的变化特点相对应，公司应付账款金额也呈现前三季度期末逐期增长、年末降低的态势。

　　（19）预收款项减少，主要原因是卫星应用类子公司按项目进度结转收入。

　　（20）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期支付。

　　（21）应交税费减少，主要原因是上年年底确认的增值税、企业所得税等于报告期缴纳。

　　（22）其他应付款增加，主要原因是报告期计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。

　　（23）递延所得税负债增加，主要原因是根据财税（2018）54号《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。公司执行此文件使得符合条件的固定资产的账面价值大于其计税基础，两者的差异形成应纳税暂时性差异，相应确认的递延所得税负债增加。

　　（24）专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

　　（25）经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是子公司航天东方红拨付外协单位的研制经费低于上年同期。

　　（26）投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期子公司基建项目、固定资产购置等支出低于上年同期。

　　（27）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期子公司航天恒星科技偿还的贷款额低于上年同期。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司控股股东中国空间技术研究院向公司的控股子公司航天恒星科技单方增资1.85亿元。该事项详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2017年10月27日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于中国空间技术研究院以国有资本经营预算资金单方向航天恒星科技有限公司增资的关联交易公告》。2017年12月增资款已到位，增资后公司持股比例由76.26%变更为71.76%。2018年8月29日，航天恒星科技完成工商变更。

　　（2）经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让其持有的公司控股子公司航天恒星科技13.31%股权优先购买权。该事项详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2017年12月20日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让航天恒星科技有限公司13.31%股权优先购买权的关联交易公告》。2018年8月29日，航天恒星科技完成工商变更。

　　（3）2017年11月，公司向子公司无锡航天飞邻测控技术有限公司（简称：航天飞邻）提供委托贷款900万元，此笔贷款由航天飞邻股东北京圣佐空间软件科技发展有限公司（简称：北京圣佐）质押所持全部航天飞邻股权，航天飞邻的股东无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）的基金管理公司无锡航天国华股权投资管理有限公司承诺承担公司对航天飞邻委托贷款相应的或有损失。2018年8月20日，航天飞邻偿还中国卫星委托贷款252.54万元。2018年8月，北京圣佐与无量空间新风科技（大连）有限公司（简称：无量新风）签署股权转让协议，协议约定无量新风受让北京圣佐所持航天飞邻28.06%股权。2018年9月20日，航天飞邻完成此次股权转让的工商变更。截至本报告期末，公司向航天飞邻提供委托贷款的期末余额为647.46万元。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600118         股票简称：中国卫星         编号：临2018-018

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第七次会议于2018年10月24日以通讯方式召开，公司于2018年10月12日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）中国卫星2018年第三季度报告

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　公司第三季度报告全文及正文详见2018年10月26日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）关于航天恒星科技有限公司公开挂牌转让所持北京星地恒通信息科技有限公司51%股权的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　为了落实国务院国资委关于瘦身健体、提质增效的精神，同时主动适应卫星导航行业市场环境变化，集中资源聚焦发展符合未来趋势和方向的导航业务，中国卫星子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持北京星地恒通信息科技有限公司（简称：星地恒通）51%股权，股权转让挂牌底价为9,690万元（如果最终经国资备案的评估值超过19,000万元，则挂牌底价为评估备案值*51%）。该转让行为已通过国家国防科技工业局涉及军工事项的审查。

　　本次交易完成后，航天恒星科技不再持有星地恒通股权，星地恒通不再纳入公司合并报表范围。若2018年内完成转让，预计航天恒星科技可在当年确认3,000余万元投资收益，具体金额最终以成交结果及经审计的数据为准。

　　本次星地恒通股权转让将在北京产权交易所公开挂牌，交易是否有合格摘牌方、能否在2018年内完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）关于中国卫星放弃无锡航天飞邻测控技术有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　为了落实国务院国资委关于瘦身健体、提质增效的精神，充分借助无锡航天飞邻测控技术有限公司（简称：航天飞邻）其他股东的市场资源拓展业务，经协商，航天飞邻另一方股东——无量空间新风科技（大连）有限公司拟向航天飞邻进行单方增资1,500万元，中国卫星及关联股东无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）拟放弃对航天飞邻本次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资对公司当期损益的影响较小，增资完成后，中国卫星持股比例由51%下降为33.21%，航天飞邻不再纳入中国卫星财务报表的合并范围。

　　（四）关于修订《中国卫星对外担保管理办法》的议案

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国东方红卫星股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月26日