证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2018-98

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

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　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知已于2018年10月22日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年10月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、李晓颖、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审议并表决如下：

　　审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

　　公司2018年第三季度报告全文及正文于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2018-99

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

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　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知已于2018年10月22日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2018年10月24日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为杨世平、朱绍勇、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　公司监事会审议并表决如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月26日