第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王广宇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、2018年7月20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》。公司董事会同意为控股孙公司倍升互联（北京）科技有限公司和山东华软金科信息技术有限公司拟向合作伙伴及金融机构申请45,000万元人民币综合额度提供担保。2018年8月6日经公司第四次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日：倍升互联（北京）科技有限公司已累计使用担保额度2.9531亿元。其中：星展银行9995.23万元，北京银行5000万元，浙商银行4536万元，苹果电脑贸易（上海）有限公司1亿元的担保额度；山东华软金科信息技术有限公司尚未使用担保额度。

　　2、金陵华软科技股份有限公司于 2018 年 1月 19 日签署《股权转让协议》，公司向刘明达先生、金陵投资控股有限公司、合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）、江苏正济药业股份有限公司合计出售所持的苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”）100%股权。截至8月14日，天马药业的股权转让工商变更登记手续均已完成，天马药业已领取了苏州市虎丘区市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更后，公司不再持有天马药业的股权，天马药业不再纳入公司报表的合并范围。

　　3、金陵华软科技股份有限公司于 2018 年 9 月 5 日发布了《金陵华软科技股份有限公司关于对外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权的公告，经过三轮公开征集确定中创尊汇集团有限公司为本次标的资产受让方，最终交易价格以公司与中创尊汇集团有限公司以受让报价底价为基础协商一致确定。公司将择期召开董事会审议本次股权出售事宜并发布临时股东大会通知。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技     编号：2018-095

　　金陵华软科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年10月25日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》

　　董事会经审核后认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年第三季度报告》具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》

　　《关于董事会秘书辞职的公告》具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见2018年 10月26日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见2018年 10月26日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十六日

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技      编号：2018-097

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　近日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事会秘书杜泓博先生提交的书面辞职报告，杜泓博先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，杜泓博先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对杜泓博先生在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十六日

　　证券代码：002453      证券简称：华软科技     编号：2018-098

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2018年10月25日，在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司总经理王剑先生提名，经董事会提名委员会资格审查，会议决定聘任吕博女士为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。

　　经董事会提名委员会提名，会议决定聘任吕博女士为董事会秘书，吕博女士已经取得深圳证券交易所的董秘资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，吕博女士董事会秘书任期与公司第四届董事会任期相同，吕博女士简历详见附件。

　　公司独立董事已就上述事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　吕博女士的联系方式如下：

　　1、办公地址：江苏省苏州市高新区浒青路122号

　　2、邮政编码：215151

　　3、联系电话：0512－66571019

　　4、传真号码：0512－66571020

　　5、办公邮箱：stock@gcstgroup.com

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十六日

　　附件：

　　吕博女士个人简历

　　吕博，女，1984年出生，中国国籍,无永久境外居留权。本科学历，清华大学MBA在读。2009年起历任华软投资（北京）有限公司、华软资本管理集团股份有限公司基金部投资者关系经理、业务总监、华软投资控股有限公司行政总监。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　　截至本公告披露日，吕博女士未持有金陵华软科技股份有限公司股份。吕博女士与其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　经在最高人民法院网站查询，吕博女士不属于“失信被执行人”。

　　金陵华软科技股份有限公司独立董事

　　关于四届二十五次董事会相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及金陵华软科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第二十五会议审议的相关事项进行了解,基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下:

　　一、关于公司董事会秘书辞职的独立意见

　　关于公司董事会秘书辞职的独立意见经核查，杜泓博先生辞去董事会秘书职务的原因与披露原因一致，系个人原因。辞去董事会秘书职务后，杜泓博先生不再担任公司其他职务。

　　二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　董事会审议同意聘任吕博女士为公司副总经理兼董事会秘书。经审阅本次聘任高级管理人员的个人履历及工作业绩，我们认为所聘人员具备与其行使职权相适应的任职条件、相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》第146 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。我们同意公司董事会本次聘任公司高级管理人员，相关聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　吕博女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，聘任过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会及总经理对上述人员进行了考察， 认为相关人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。（此页无正文）

　　独立董事签字：

　　赵西卜

　　丁建臣

　　李德峰

　　签字日期： 2018年10月25日