第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人(会计主管人员)徐璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002666    证券简称：德联集团    公告编号：2018-043

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2018年10月14日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2018年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席现场会议的董事4人，其中独立董事匡同春授权委托独立董事黄劲业代为表决，以通讯方式参会的董事3人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加）,公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

　　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》；

　　议案主要内容：

　　主要内容包括会计数据和财务指标摘要；前十大股东持股情况；公司理财情况；财务报告等。

　　经审核，董事会认为：《公司2018年第三季度报告及正文》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2018年10月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》的相关内容。

　　二、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

　　议案主要内容：

　　为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币3亿元的综合授信额度（详见下表）,品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。

　　■

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2018年10月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　根据子公司佛山德联汽车用品有限公司（以下简称“佛山德联”）的经营发展需要，佛山德联拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）申请金额人民币伍仟万元整（50,000,000元）的综合授信额度。公司需要为佛山德联申请招商银行综合授信提供人民币伍仟万元整（50,000,000元）的连带责任担保，担保期限为3年。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　四、审议通过了《关于公司为子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　全资子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称“德中贸易”）因贸易融资需要，拟向大华银行有限公司香港分行（下称“大华银行香港”）申请不超过美元500万元整（约合人民币34,692,500元,以2018年10月24日的汇率计算）的授信额度。公司需要向德中贸易提供最高限额为美元500万元整（约合人民币34,692,500元,以2018年10月24日的汇率计算）的连带责任担保,担保期限为5年。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　五、审议通过了《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　1、根据子公司长春德联化工有限公司（以下简称“长春德联”）的经营发展需要，长春德联拟向汇丰银行（中国）有限公司长春分行（以下简称“汇丰银行”）申请金额人民币贰亿贰仟万整（220,000,000元）的综合授信额度，需要公司为长春德联申请汇丰银行综合授信提供人民币贰亿贰仟万整（220,000,000元）的连带责任担保，担保期限为2年。

　　2、长春德联与中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行（以下简称“建行长春经开支行”）签订的金额为人民币壹亿肆仟万元整（140,000,000元）的授信合同即将到期，拟申请续签授信合同，授信额度不变，需要公司为长春德联提供人民币壹亿肆仟万元整（140,000,000元）的连带责任担保，担保期限为2年。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

　　六、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十六日

　　证券代码：002666         证券简称：德联集团          公告编号：2018-044

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第三次会议于2018年10月24日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2018年10月12日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

　　一、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核的《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司2018年10月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》的相关内容。

　　二、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币3亿元的综合授信额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。

　　三、审议通过了《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

　　四、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

　　五、审议通过了《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

　　备查文件

　　1、公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2018-045

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司佛山德联汽车用品有限公司（以下简称“佛山德联”）的经营发展需要，佛山德联拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）申请金额为人民币伍仟万元整（50,000,000元）的综合授信额度。公司需要为佛山德联申请招商银行综合授信提供人民币伍仟万元整（50,000,000元）的连带责任担保，担保期限为3年（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

　　2、公司子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称“德中贸易”）因贸易融资需要，拟向大华银行有限公司香港分行（下称“大华银行香港”）申请不超过美元伍佰万元整（约合人民币34,692,500元,以2018年10月24日的汇率计算）的授信额度。公司需要向德中贸易提供最高限额为美元伍佰万元整（约合人民币34,692,500元,以2018年10月24日的汇率计算）的连带责任担保, 担保期限为5年（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

　　3、（1）公司之子公司长春德联化工有限公司（以下简称“长春德联”）的经营发展需要，长春德联拟向汇丰银行（中国）有限公司长春分行（以下简称“汇丰银行”）申请金额为人民币贰亿贰仟万整（220,000,000元）的综合授信额度，需要公司为长春德联申请汇丰银行综合授信提供人民币贰亿贰仟万整（220,000,000元）的连带责任担保，担保期限为2年（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

　　（2）长春德联与中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行（以下简称“建行长春经开支行”）签订的金额为人民币壹亿肆仟万元整（140,000,000元）的授信合同即将到期，拟申请续签授信合同，授信额度不变，需要公司为长春德联提供人民币壹亿肆仟万元整（140,000,000元）的连带责任担保，担保期限为2年（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

　　上述担保事项在董事会审批权限范围内，因此不需要提交股东大会审议。

　　2018年10月24日，公司第四届董事会第三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行授信提供担保的议案》和《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司分别为佛山德联、德中贸易和长春德联向银行申请授信提供担保。

　　上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）公司名称：佛山德联汽车用品有限公司

　　注册资本：130,225,800元人民币

　　法定代表人：徐咸大

　　注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号

　　统一社会信用代码：914406055921021810

　　成立时间：2012年03月05日

　　经营范围：批发、零售:汽车用品、PVC底涂胶、化工原料及产品、制动液、制冷剂(以上项目危险化学品及剧毒品除外);加工、制造:防冻液、制动液、润滑油、玻璃水、动力转向油、汽油添加剂、柴油添加剂、自动变速箱油、制冷剂、玻璃风窗清洗液(以上项目危险化学品及剧毒品除外);经营本企业生产所需的原辅材料(危险化学品及剧毒品除外)、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。

　　主要财务状况：截止2018年9月30日，佛山德联总资产为283,576,937.83元，净资产为131,735,554.71元，负债为151,841,383.12元，其中流动负债为151,841,383.12元，资产负债率为53.55%。（以上数据未经审计）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（2）公司名称：德中贸易（香港）有限公司

　　成立日期：2017年5月29日

　　注册地点：香港九龙山林道13-15号2字楼C座

　　法定代表人：徐咸大

　　注册资本：HK$100,000.00

　　主营业务：贸易及投资

　　主要财务状况：

　　截止2018年9月30日，德中贸易总资产为117,675.58元，总负债为57,393.68元，其中流动负债总额为57,393.68元，净资产为60,281.90元，资产负债率为48.77%（以上数据未经审计）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　（3）公司名称：长春德联化工有限公司

　　注册资本：81,010,900元人民币

　　法定代表人：徐咸大

　　注册地址：长春经济技术开发区昆山路4518号

　　统一社会信用代码：91220101730775035H

　　成立时间：2002-01-22

　　经营范围：生产和销售防冻液、制动液、汽车齿轮油、汽车液压油、汽车结构胶、增强纤维胶片、减震胶片、发动机机油、制冷剂、玻璃清洗液、润滑剂、塑料包装瓶、聚氨酯发泡材料、车用尿素并提供相应的售后服务,经销汽车涂料、喷涂辅料(不含化学危险品)、压力调节器总成、衬垫、结构填充泡沫(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务状况：截止2018年9月30日，长春德联总资产为1,214,145,585.67元，净资产为879,159,207.32元，总负债为334,986,378.35元，其中流动负债为334,986,378.35，资产负债率为27.59%（以上数据未经审计）。

　　与上市公司的关系/股权结构如下图：

　　■

　　公司董事会授权佛山德联、德中贸易和长春德联各相关负责人全权办理相关手续事宜。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：佛山德联、德中贸易和长春德联均为公司合并范围内的子公司，资产质量优良，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意为佛山德联、德中贸易和长春德联申请银行综合授信提供连带责任担保。本次担保不涉及反担保。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为佛山德联、德中贸易、长春德联为公司子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次申请银行授信属于正常经营行为，而对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。

　　五、累计担保数量

　　截止信息披露日，本次发生的担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的1.75%、1.21%、7.69和4.89%；公司及控股子公司对外担保总额（包括此次董事会审批的担保数额）为51,026.33万元，占公司最近一期经审计净资产的17.84%。

　　截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第三次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月二十六日