第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黄启富、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)湛飞清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　货币资金较年初减少224,643,109.44元，减幅52.57%，主要是募投资金购买理财产品和归还有息负债所致。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少27,128,440.03元，减幅99.14%，主要是黄金租赁数量减少所致。

　　预付款项较年初增加205,753,130.13元，增幅154.14%，主要是待结算的预付供应商购货款增加所致。

　　在建工程较年初增加128,393,591.78元，增幅34.77%，主要是子公司技改工程、厂房建设等在建工程投入较年初增加所致。

　　短期借款较年初增加254,697,580.84元，增幅306.23%，主要是银行短期借款增加所致。

　　预收款项较年初减少28,876,871.18元，减幅42.33%，主要是待结算客户购货款减少所致。

　　其他综合收益较年初增加291,986.00元，增幅508.46%，主要是商品期货套保持仓合约收益有效部分增加所致。

　　专项储备较年初增加5,671,586.69元，增幅33.24%，主要是安全费用结余增加所致。

　　税金及附加较上年同期增加17,170,712.87元，增幅60.58%，主要是报告期资源税同比增加所致。

　　资产减值损失较上年同期减少25,257,885.92元，减幅39.54%，主要是报告期资产减值计提额同比减少所致。

　　公允价值变动收益较上年同期减少491,886.00元，减幅100%，主要是报告期商品期货套保业务浮动收益减少所致。

　　资产处置收益较上年同期增加20,950,808.42元，增幅106.62%，主要是上年同期子公司资产处置亏损所致。

　　营业外支出较上年同期减少4,598,031.87元，减幅47.27%，主要是报告期非流动资产报废损失同比减少所致。

　　所得税费用较上年同期减少23,631,020.08元，减幅37.09%，主要是报告期盈利同比减少所致。

　　收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少31,584,054.57元，减幅62.20%，主要是报告期收到的资金往来款同比减少所致。

　　收回投资收到的现金较上年同期减少377,880,562.00元，减幅42.60%，主要是报告期收回的理财产品款项同比减少所致。

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少61,184,144.56元，减幅74.31%，主要是上年同期支付了现金股利所致。

　　支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加315,117,400元，增幅361.92%，主要是报告期黄金租赁业务还款金额同比增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司下属二级控股子公司湖南省东安新龙矿业有限责任公司和下属三级子公司湖南鼎鑫矿业有限责任公司收到《东安县人民政府关于关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿的决定》（东政发[2018]7号）和《东安县人民政府关于关闭湖南省东安县云头山矿区锑矿普查项目的决定》（东政发[2018]6号），东安县人民政府决定关闭湖南省东安新龙矿业有限责任公司锑矿（以下简称“东安新龙锑矿”）和湖南省东安县云头山矿区锑矿普查项目（以下简称“云头山锑矿”），并报请湖南省国土资源厅依照有关程序注销该采矿权。根据东安县人民政府文件要求，云头山锑矿探矿权和东安新龙锑矿采矿权将予以关闭。

　　2.2018 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算的议案》，同意对新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　湖南黄金股份有限公司

　　董事长：黄启富

　　2018年10月25日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2018-71

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年10月25日在长沙召开。本次会议的通知已于2018年10月15日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长黄启富先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-3Q）及《湖南黄金股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。

　　经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次对长期股权投资减值损失、固定资产减值损失、无形资产减值损失、在建工程/工程物资减值损失计提资产减值准备共计39,712,708.22元。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于2018年1-9月计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-73）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月25日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2018-72

　　湖南黄金股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年10月25日在长沙召开。本次会议的通知已于2018年10月15日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席黄才华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年10月25日

　　证券代码：002155        证券简称：湖南黄金        公告编号：临2018-73

　　湖南黄金股份有限公司

　　关于2018年1-9月计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确的反映公司截至2018年9月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2018年9月30日的长期股权投资、固定资产、在建工程/工程物资、无形资产等资产进行了清查，对长期股权投资、固定资产、在建工程/工程物资、无形资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，2018年1-9月公司对上述资产累计计提资产减值准备共计39,712,708.22元。

　　二、本次计提减值准备的影响

　　本次计提资产减值准备减少2018年1-9月归属于母公司股东的净利润34,070,028.63元，减少2018年9月末归属于母公司所有者权益34,070,028.63元。本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体计提资产减值准备的项目和金额以2018年度经审计的财务报告为准。

　　三、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）资产减值准备计提情况

　　1.长期股权投资减值准备计提依据及方法

　　公司每年对长期股权投资进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

　　2. 固定资产减值准备计提依据及方法

　　公司每年对固定资产进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，应当以单项资产为基础估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

　　3.在建工程/工程物资减值准备计提依据及方法

　　公司每年对在建工程/工程物资进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明在建工程/工程物资发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

　　4. 无形资产减值准备计提依据及方法

　　企业每年对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。使用寿命有限的无形资产存在减值迹象的，以单项无形资产为基础估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都应当进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将该无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

　　（二）资产减值准备计提具体情况

　　1.本次计提资产减值准备的数额

　　单位：人民币元

　　■

　　四、本次计提减值准备的审批程序

　　2018年10月25日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。本议案无需提交股东大会审议。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2018 年 9月 30日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

　　（一）董事会关于计提资产减值准备的说明

　　公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　（二）独立董事对计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。

　　（三）监事会关于计提资产减值准备的说明

　　经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1. 公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3. 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4. 董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月25日