■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　（5）合并所有者权益变动表

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　（6）母公司所有者权益变动表

　　更正前：

　　单位：元

　　■更正后：

　　单位：元

　　■

　　（7）合并财务报表项目注释

　　①长期股权投资

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　②未分配利润

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　③投资收益

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　④所得税费用

　　更正前：

　　①会计利润与所得税费用调整过程

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　①会计利润与所得税费用调整过程

　　单位：元

　　■

　　⑤现金流量表补充资料

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　⑥重要联营企业的主要财务信息

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

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　　（8）母公司财务报表主要项目注释

　　①长期股权投资

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

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　　②对联营、合营企业投资

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　③投资收益

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　（9）补充资料

　　①净资产收益率及每股收益

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　（四）《2018年半年度报告》修订对照表

　　1.第二节公司简介和主要财务指标

　　（1）主要会计数据和财务指标

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　2.第四节经营情况讨论与分析

　　（1）概述

　　更正前：

　　“……报告期内，公司实现营业收入71,083.93万元，同比增长13.50%；实现归属于上市公司股东的净利润3,594.14万元，同比增长15.48%；实现经营活动产生的现金流净额大幅增长73%，铜箔销售收入翻番……”

　　更正后：

　　“……报告期内，公司实现营业收入71,083.93万元，同比增长13.50%；实现归属于上市公司股东的净利润3,629.61万元，同比增长16.62%；实现经营活动产生的现金流净额大幅增长73%，铜箔销售收入翻番……”

　　（2）非主营业务分析

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　（3）资产及负债状况分析

　　①资产构成重大变动情况

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　3.第十一节财务报告

　　（1）合并资产负债表

　　更正前：

　　单位：元

　　■更正后：

　　单位：元

　　■

　　（2）母公司资产负债表

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　（3）合并利润表

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

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　　（4）母公司利润表

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

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　　（5）合并所有者权益变动表

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

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　　（6）母公司所有者权益变动表

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　（7）合并财务报表项目注释

　　①长期股权投资

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　②其他应付款

　　按款项性质列示其他应付款

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

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　　③未分配利润

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

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　　④投资收益

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

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　　⑤所得税费用

　　更正前：

　　①会计利润与所得税费用调整过程

　　单位：元

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　　更正后：

　　①会计利润与所得税费用调整过程

　　单位：元

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　　⑥现金流量表补充资料

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　⑦重要联营企业的主要财务信息

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

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　　（8）母公司财务报表主要项目注释

　　①长期股权投资

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

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　　②对联营、合营企业投资

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　③投资收益

　　更正前：

　　单位：元

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　　更正后：

　　单位：元

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　　（9）补充资料

　　①净资产收益率及每股收益

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　八、备查文件

　　1、《第五届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东超华科技股份有限公司2016年至2017年度财务报告会计差错更正事项的审核报告》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十五日

　　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-077

　　广东超华科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“超华科技”）拟与深圳前海睿才通科技有限公司（以下简称“睿才通科技”，睿才通科技正办理工商注册登记手续）投资设立深圳星睿聚信供应链管理有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“星睿聚信公司”），以开展供应链管理服务。星睿聚信公司注册资本人民币5000万，其中超华科技以自有资金出资人民币2750万，占注册资本的55%；睿才通科技以现金出资2250万，占注册资本的45%。

　　2.董事会审议情况

　　公司于2018年10月24日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，上述设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　董事会授权公司管理层与合作方签订正式的投资协议，办理新设子公司工商登记等相关事宜。

　　3.本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1.名称：深圳前海睿才通科技有限公司

　　2.住所：深圳市

　　3.企业类型：有限责任公司

　　4.法定代表人：杨文

　　5.注册资本：1000万元

　　6.主营业务：投资管理，信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);网络技术开发、技术咨询;计算机软硬件及网络设备的技术开制造，商品贸易。

　　7.股东构成和出资比例：张静霞，出资450万元，占注册资本的45%；沈嘉琰，出资550万元，占注册资本的55%。

　　睿才通科技正办理工商注册登记手续，以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

　　8.睿才通科技与公司不存在关联关系。

　　三、拟设立控股子公司的基本情况

　　1.公司名称：深圳星睿聚信供应链管理有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.住所：深圳市

　　4.注册资本：人民币5,000万元

　　5.持股比例及出资方式：超华科技以现金出资人民币2750万，占注册资本的55%；睿才通科技以现金出资2250万，占注册资本的45%。

　　6.资金来源：自有资金

　　7.经营范围：供应链管理;信息咨询(不含人才中介服务和其它限制项目);网络技术开发、技术咨询;计算机软硬件及网络设备的技术开制造，商品贸易，国内货运代理;仓储服务。

　　以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次以自有资金与合作方设立子公司开展供应链管理服务，有利于通过发挥股东各方管理和资源优势，面向PCB及电子基材等行业上下游企业开展供应链管理服务等相关业务，对产业链上物流、商流、资金流进行优化，降低产业链交易各方的业务风险，减少流通环节的资金占用，在为公司提供新的利润增长点的同时，也将提高公司在PCB 、电子基材行业的竞争力和影响力。

　　投资设立子公司事项需得到工商行政管理部门和相关主管部门的审批；同时子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将和合作方发挥双方优势，组建良好的经营管理团队，不断完善管理体系和运营机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　因星睿聚信公司设立和开展业务需要一定时间，本次投资短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十五日

　　证券代码：002288    证券简称：超华科技         编号：2018-071

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2018年10月12日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年10月24日（星期三）上午10:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2018年第三季度报告全文〉及〈2018年第三季度报告正文〉的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

　　《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-073）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告全文》具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。现根据财政部的上述要求，公司对财务报表格式的相关内容进行了相应变更。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-074）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　鉴于深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”）控股股东郑长春因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查，超华科技对贝尔信2015年度、2016年度、2017年度财务数据进行仔细核查，同时根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达专字【2018】粤A2156号专项审计报告，贝尔信为骗取公司投资及为达到完成业绩承诺的目标，2014至2016年度通过虚假合同虚构收入和利润且金额巨大，公司认为对贝尔信的长期股权投资已发生减值损失并全额计提长期股权投资减值准备。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-075）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《董事会审议委员会关于计提资产减值合理性的说明》具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　鉴于贝尔信控股股东郑长春因涉嫌合同诈骗正在被公安机关立案调查，超华科技对贝尔信2015年度、2016年度、2017年度财务数据进行仔细核查，同时根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达专字【2018】粤A2156号专项审计报告，贝尔信为骗取公司投资及为达到完成业绩承诺的目标，2014至2016年度通过虚假合同虚构收入和利润且金额巨大，公司认为对贝尔信的长期股权投资已发生减值损失并全额计提长期股权投资减值准备，并对超华科技前期财务报表涉及的相关科目及时予以更正。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东超华科技股份有限公司2016年至2017年度财务报告会计差错更正事项的审核报告》，广东正中珠江会计师事务所重新出具了《2015年度审计报告》。

　　《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-076）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于广东超华科技股份有限公司2016年至2017年度财务报告会计差错更正事项的审核报告》、《2015年度审计报告》（更新后）、《2015年年度报告》及摘要（更新后）、《2016年年度报告》及摘要（更新后）、《2017年年度报告》及摘要（更新后）、《2018年半年度报告》及摘要（更新后）具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈董事会关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明〉 的议案》

　　《董事会关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明》、《独立董事关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明的独立意见》、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东超华科技股份有限公司2017年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

　　公司拟与深圳前海睿才通科技有限公司（以下简称“睿才通科技”，睿才通科技正办理工商注册登记手续）投资设立深圳星睿聚信供应链管理有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“星睿聚信公司”），以开展供应链管理服务。星睿聚信公司注册资本人民币5000万，其中超华科技以自有资金出资人民币2750万，占注册资本的55%；睿才通科技以现金出资2250万，占注册资本的45%。

　　《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-077）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十四次会议决议》；

　　2. 经公司董事、高级管理人员签署的关于《2018年第三季度报告》的书面确认意见；

　　3.经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明的独立意见》；

　　4. 利安达会计师事务所出具的《关于广东超华科技股份有限公司2015年至2017年度财务报告会计差错更正事项的审核报告》和《关于广东超华科技股份有限公司2017年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。

　　5.其他文件。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十五日

　　证券代码：002288         证券简称：超华科技         公告编号：2018-072

　　广东超华科技股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2018年10月12日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年10月24日（星期三）上午10:30在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年第三季度报告全文〉及〈2018年第三季度报告正文〉的议案》

　　监事会对《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-073）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告全文》具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-074）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-075）具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于作出的会计差错更正。

　　《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-076）的具体内容详见 2018 年10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈董事会关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明〉的议案》

　　监事会认为：公司2017年保留意见审计报告涉及事项影响已消除，我们对董事会出具的《董事会关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明》无异议。

　　《董事会关于2017年度保留意见审计报告涉及事项影响消除的专项说明》具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、报备文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十三会议决议》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二〇一八年十月二十五日