证券代码：002334                            证券简称：英威腾                            公告编号：2018-113

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人黄申力、主管会计工作负责人康莉及会计机构负责人(会计主管人员)谭华猛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，相关事项披露情况如下：

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　法定代表人：黄申力

　　2018年10月24日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2018-111

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知及会议资料已于2018年10月12日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年10月24日（星期三）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年三季度报告全文及其正文的议案》。

　　《2018年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》。

　　《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月24日

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾    公告编号：2018-112

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知及会议资料已于 2018年10月12日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018 年10月24日（星期三）上午11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于2018年三季度报告全文及其正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2018年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月24日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾     公告编号：2018-114

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）于2018年10月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》。具体情况如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　1、公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“英威腾电驱”）拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过5,000万元的授信额度，期限一年，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，公司为该笔授信额度提供担保。

　　2、英威腾电驱本次申请银行授信事项及公司本次担保事项均在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行

　　担保金额：人民币5,000万元

　　担保期间：担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止

　　担保方式：连带责任保证担保

　　四、董事会意见

　　为了公司的战略发展需要，促进子公司经营发展，提高其经营效率，根据英威腾电驱的资金需求情况，公司同意为子公司提供连带责任保证担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为控股子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次为控股子公司提供的担保额度为5,000万元人民币。除此外，公司及控股子公司无其他担保事项，无逾期对外担保情况。

　　截至公告披露日，公司连续十二个月内累计对外担保额为2.25亿元人民币，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的12.17%。

　　六、备查文件

　　1、深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月24日