证券代码：000546      证券简称：金圆股份     编号：临2018-141号

　　金圆环保股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况：

　　1）会议召开时间：2018年10月25日

　　2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室

　　3）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

　　4）会议召集人：公司董事会

　　5）会议主持人：公司董事长方岳亮先生

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2．会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权的股份318,181,779股，占公司股份总数的44.5231％。

　　其中：出席现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份318,181,779股，占公司股份总数的44.5231％；通过网络投票股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000％。

　　3．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案表决采用现场与网络投票相结合的方式，具体情况如下：

　　1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》

　　总表决情况：同意318,181,779股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　总表决情况：同意318,181,779股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．金圆环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

　　2．上海东方华银律师事务所关于金圆环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       编号：临2018-142号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于子公司获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税【2015】78号）、《国家税务总局关于调整增值税即征即退优惠政策管理措施有关问题的公告》（国家税务总局公告2011年第60号）、上饶县人民政府关于《2018年有色金属企业奖励政策意见》等相关规定，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）、格尔木宏扬环保科技有限公司（以下简称“格尔木环保”）、青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）、青海青海湖水泥有限公司（以下简称“青海湖水泥”）、青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）、青海民和金圆水泥有限公司（以下简称“民和金圆”）于近期收到政府补助款项共计35,954,420.37元，具体明细如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助金额计入当期损益的金额为35,954,420.37元，其中归属于母公司的损益金额为29,842,826.99元（注：以上数据未经审计）。

　　政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1.有关补助的收款凭证；

　　2.有关补助的政府批文。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份       编号：临2018-143号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于控股股东部分股份被质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：

　　一、部分股份质押的基本情况

　　■

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份4,074,048股，占公司股份总数0.57%。金圆控股本次质押的股份总数为2,150,000股，占公司股份总数0.30%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计148,421,000股，占公司股份总数20.77%。

　　三、备查文件

　　1、金圆控股关于股份质押的函；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2018年10月26日