第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　■

　　公司2017年度财务报表合并范围口径与2017年第三季度财务报表合并范围口径不同，按照相关规定，将公司2017年第三季度财务报表按照经审计的2017年度财务报表合并范围口径进行相应调整。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金期末余额129,097.42万元，较期初减少51.98%，主要是公司偿还银行贷款及部分到期债券所致；

　　2、交易性金融资产期末余额67.57万元，较期初减少90.03%，主要是本期处置金融资产所致；

　　3、应收票据及应收账款期末余额96,647.78万元，较期初增加116.66%，主要是受行业影响赊销加大所致；

　　4、其他应收款期末余额205,223.11万元，较期初增加71.46%，主要是公司代合作社支付款项所致；

　　5、可供出售金融资产期末余额252,199.64万元，较期初增加38.05%，主要是本期基金公司对外投资增加所致；

　　6、在建工程期末余额92,989.31万元，较期初减少30.59%，主要是工程转固所致；

　　7、递延所得税资产期末余额642.86万元，较期初增加290.42%，主要是期末坏账准备增加，相应的递延所得税资产增加；

　　8、应付票据及应付账款期末余额168,177.76万元，较期初增加107.35%，主要是本期增加银行及商业承兑所致；

　　9、预收款项期末余额21,644.12万元，较期初增加341.48%，主要是本期公司收到预收货款增加所致；

　　10、应付职工薪酬期末余额7,960.48万元，较期初增加30.59%，主要是本期公司计提薪酬未发放所致；

　　11、其他应付款期末余额为205,965.36万元，较期初增加55.22%，主要是本期泽赋基金应退回平潭润岭的股权转让款及公司2017年度自派分红的股东分红款尚未支付所致；

　　12、一年内到期的非流动负债期末余额为385,327.46万元，较期初增加420.50%，主要是一年内到期的应付债券和长期借款转入所致；

　　13、其他流动负债期末余额为260,670.88万元，较期初增加55.93%，主要是本期公司向个人拆借资金所致；

　　14、长期借款期末余额为10,887.55万元，较期初减少92.90%，主要是转入一年内到期的非流动负债减少所致；

　　15、应付债券期末余额为0万元，较期初减少228,667.26万元，主要是转入一年内到期的非流动负债减少所致；

　　16、销售费用较上年同期增加49.34%，主要是担保公司计提“未到期责任准备金”增加所致；

　　17、财务费用较上年同期增加34.29%，主要是基金公司优先级资金利息增加所致；

　　18、资产减值损失较上年同期增加631.23%，主要是本期应收款增加，计提的资产减值损失相应增加所致；

　　19、其他收益较上年同期增加148.06%，主要是本期收到的政府补助增加所致；

　　20、营业外收入较上年同期减少58.84%，主要是本期转让部分养殖场区形成固定资产处置利得转入“资产处置收益”科目所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于公司发行股份购买资产事项

　　公司因筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）自2018年6月22日（星期五）开市起停牌，停牌期间每五个交易日披露一次进展公告；公司原计划于2018年9月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），但由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，目前尚不具备召开董事会审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）的条件。为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司审慎研究，并向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年9月13日（星期四）开市起复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项，具体内容详见2018年9月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、关于公司实施权益分派事项

　　公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，并于2018年7月18日实施权益分派，具体内容详见2018年7月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、关于公司控股股东股份冻结事项

　　公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有公司股票1,260,341,191股，目前已经全部被司法冻结，具体内容详见公司2018年7月23日、7月27日、8月4日、8月7日、8月17日、8月24日、9月5日、9月12日、9月13日、10月9日、10月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、关于公司控股股东可能存在被动减持公司股票的风险事项

　　侯建芳先生质押于中信建投证券股份有限公司的4,573万股构成违约，中信建投拟将上述股份中的1,524.54万股执行平仓操作；侯建芳先生质押于中国中投证券有限责任公司24,924万股构成违约，中投证券拟处置上述股份，具体内容详见2018年7月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　5、关于公司评级变动事项

　　2018年7月26日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司发行的公司债券进行了跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AA-评级展望为“负面”，“14雏鹰债”及“16雏鹰01、16雏鹰02”的债券信用等级为AA-；具体内容详见2018年7月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2018年8月13日，联合信用评级有限公司决定将公司的主体长期信用等级从AA-下调至A，评级展望为“负面”；同时将“14雏鹰债”、“16雏鹰01”、“16雏鹰02”的债券等级由AA-下调至A；具体内容详见2018年8月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2018年9月7日，联合信用评级有限公司决定将公司的主体长期信用等级从A下调至BBB，评级展望为“负面”；同时将“14雏鹰债”、“16雏鹰01”、“16雏鹰02”的债券等级由A下调至BBB；具体内容详见2018年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　6、关于资产查封及诉讼的事项

　　公司与平安银行股份有限公司青岛分行借款纠纷，平安银行股份有限公司青岛分行向山东省高级人民法院提起诉讼，将公司的部分土地及房产进行查封，具体内容详见2018年8月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　7、关于公司应对“非洲猪瘟”疫情相关情况的事项

　　自2018年8月，国内发生“非洲猪瘟”疫情，公司及各养殖分子公司逐一进行排查，未发现有任何疑似“非洲猪瘟”的疫情，生产经营活动正常有序，同时公司紧急部署防控措施，加强对疫情防控，具体内容详见2018年8月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　8、关于股东通过信托计划持有的公司股份遭遇平仓被动减持的事项

　　由于公司股价持续下跌，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生和部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员通过“骏惠5号集合资金信托计划”（以下简称“骏惠5号”）“骏惠6号集合资金信托计划”（以下简称”骏惠6号“）持有的公司股票触发止损线，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生和部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员未及时补充信用增强资金，云南国际信托有限公司于2018年9月19日按照上述信托计划优先级委托人指令，平仓了“骏惠5号”、“骏惠6号”持有的公司股份28,165,968股、18,785,583股，分别占公司总股本的0.90%、0.60%，具体内容详见2018年9月21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　法定代表人：侯建芳

　　二○一八年十月二十四日

　　证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧         公告编号：2018-133

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

　　■

　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第二十七次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年10月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》；

　　《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》；《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“[2018]15号文件”），结合公司的实际情况，公司拟变更相应的会计政策。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，也不会因此影响和损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；

　　公司于2015年对养殖模式升级改造，将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式，将所有权有条件转让给相关的合作方，最终实现公司轻资产发展。其中：公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作社主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理。

　　从2017年下半年以来，随着金融监管不断加强，国家去杠杆的推进，在一定程度上减少了企业的融资渠道，带来融资紧缩，从而导致社会融资规模的大幅下降。合作社建设资金主要来源为金融机构融资，由于资金没有及时到位，为了不影响整体工程进展，公司及子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司先借款给合作社用于养殖场建设及相关业务。待融资到位后，合作社将归还借款。合作社的主要收入来源为公司支付的代养费等其他费用，在其未完全偿还公司欠款时，公司在支付其相关费用时会首先代为扣除公司提供的借款，风险较小，能够保障公司的利益。

　　经公司自查，2017年至2018年9月30日，公司及子公司合计为合作社提供财务资助119,870.91万元。

　　为维护公司全体股东利益，公司要求被资助方增加增信措施，并督促其尽早归还公司资金，保障公司利益。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》；

　　同意公司于2018年11月12日（星期一）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，审议本次董事会上述第三项议案。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月二十四日

　　证券代码：002477        证券简称：雏鹰农牧       公告编号：2018-134

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　■

　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第二十六次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年10月15日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》；

　　本次对外财务资助事项为公司实际经营状况，公司将积极与本次财务资助的被资助方积极沟通，要求公司督促其尽快归还，保障公司自身财务安全。

　　《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十月二十四日

　　证券代码：002477        证券简称：雏鹰农牧       公告编号：2018-136

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　■

　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计政策变更不需要提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”），对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、变更前公司采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　自公司董事会审议通过《关于变更会计政策的议案》之日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目计入新增的“交易性金融资产”项目；

　　3、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款””项目合并计入“其他应收款”项目；

　　4、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　5、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　6、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　7、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　8、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　9、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列式为“研发费用；”

　　10、在“财务费用”项目下列式“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，也不会因此影响和损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　四、监事会意见

　　公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议》；

　　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；

　　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十月二十四日

　　证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧        公告编号：2018-137

　　雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供财务

　　资助的公告

　　■

　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年对养殖模式升级改造，将原有猪舍及附属设施按照新模式的合作方式，将所有权有条件转让给相关的合作方，最终实现公司轻资产发展。其中：公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作社主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理。

　　从2017年下半年以来，随着金融监管不断加强，国家去杠杆的推进，在一定程度上减少了企业的融资渠道，带来金融过渡紧缩，从而导致社会融资规模的大幅下降。合作社建设资金主要来源为金融机构融资，由于资金没有及时到位，为了不影响整体工程进展，公司及子公司吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰农牧集团（内蒙古）有限公司先借款给合作社用于养殖场建设及相关业务，待融资到位后，合作社将归还借款。

　　经公司自查，2017年至2018年9月30日，公司及子公司合计为合作社提供财务资助119,870.91万元。为了规范公司对外资助行为并保障公司利益，公司现将对外财务资助事项提交公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议获得通过，上述事项尚需提交股东大会审议。

　　一、对外提供财务资助的内容

　　经公司自查，对外提供财务资助具体情况如下：

　　截止2018年9月末公司对与公司有业务合作的合作社提供财务资助余额为119,870.91万元，占2017年度净资产的 24.15%。主要原因为公司养殖业务的顺利推进，公司为合作社的建设垫付部分资金。截至本公告日，公司不存在对外提供财务资助逾期未及时清偿的情形。

　　二、被资助方的基本情况

　　公司对外提供财务资助的对象均为与公司有养殖合作关系的合作社，且与公司已签订合作意向书，双方无其他关联关系。截止2018年9月末，公司共为226家合作社提供借款。

　　公司的养殖业务中，由公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理；合作社主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等；农户主要负责单个猪舍的精细化管理，根据养殖成果由公司统一结算代养费，并根据协议约定，支付合作社代养费。

　　合作社为养殖场的投资主体，负责对养殖场内猪舍、设备等与养殖业务相关的固定资产的投资。每一个养殖场均由不同的合作社负责出资，在合作社与公司签约合作意向书时，需要向公司缴纳不少于筹建合作社总投资额的20%，其余不足部分由合作社自筹或向金融机构融资。

　　由于受到外部融资政策影响，合作社向金融机构融资出现审批不及时或不成功的情况。鉴于资金没有及时到位，为了不影响公司养殖业务的开展，公司先借款给合作社用于其工程建设，待银行资金到位后，合作社将归还借款。

　　合作社的主要收入来源为公司支付的代养费等其他费用，在其未完全偿还公司欠款时，公司在支付其相关费用时会首先代为扣除公司提供的借款，风险较小，能够保障公司的利益，不会对公司的生产经营产生不利影响。

　　三、本次财务资助的定价政策及定价依据

　　交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，根据被资助方经营实际状况，经协商确定实际财务资助年利率。

　　四、本次财务资助后续措施

　　鉴于公司目前本身资金状况紧张，为维护公司全体股东利益，公司将积极与被资助方沟通，要求对方尽早归还公司资金，保障公司利益。如被资助方出现无力偿还的情况，公司协调其他合作社承接其资产和负债，偿还公司借款，并保证资产内的养殖行为不会受到影响。

　　五、董事会意见

　　为维护公司全体股东利益，公司要求被资助方增加增信措施，并督促其尽早归还公司资金，保障公司利益。

　　六、监事会意见

　　本次对外财务资助事项为公司实际经营状况，公司将积极与本次财务资助的被资助方积极沟通，要求公司督促其尽快归还，保障公司自身财务安全。

　　七、独立董事意见

　　为了不影响公司整体养殖规模的工程建设进度，公司借款给合作社用于养殖场建设及相关业务，合作社最终建设的养殖场为公司所用，符合公司的整体发展规划。且合作社的收入来源为公司支付的代养费等其他费用，在其未完全偿还公司欠款时，公司在支付其相关费用时会首先代为扣除公司的借款，风险可控。本次对外提供财务资助，公司未能及时审批，我们提醒公司及相关部门予以高度关注，公司应进一步加强内部控制管理，严格履行重大事项的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

　　八、其他事项

　　本次对外提供财务资助不属于下列期间：

　　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

　　2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的十二个月内；

　　3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。

　　九、承诺

　　公司对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　十、备查文件

　　1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议》；

　　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；

　　3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十月二十四日

　　证券代码：002477         证券简称：雏鹰农牧          公告编号：2018-138

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　■

　　经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月24日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议决定，公司将于2018年11月12日（星期一）召开2018年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议届次：2018年第五次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2018年11月12日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月12日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2018年11月11日下午15:00)至投票结束时间(2018年11月12日下午15:00)期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2018年11月6日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2018年11月6日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于对外提供财务资助的议案》。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见2018年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案需以普通决议经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在2018年第五次临时股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2018年11月7日（星期三）上午8:00—11:00，下午14:00—17：00；

　　2、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道雏鹰农牧集团股份有限公司

　　联系人：董事会秘书吴易得

　　证券事务代表贡妍妍

　　电话：0371-6258 3588/6258 3825

　　传真：0371-6258 3825

　　邮编：451162

　　电子邮箱：wuyd@chu-ying.com  gongyy@chu-ying.com

　　2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　3、授权委托书见附件二。

　　4、会期半天。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362477，投票简称：雏鹰投票

　　2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2018年11月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日下午3:00，结束时间为2018年11月12日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　致：雏鹰农牧集团股份有限公司

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本公司出席雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会第1项议案的表决意见：

　　■

　　（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：          股

　　委托人股东账号：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002477          证券简称：雏鹰农牧        公告编号：2018-139

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　关于公司控股股东新增轮候冻结的公告

　　■

　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知，获悉其所持公司股份新增轮候冻结。现将有关情况公告如下：

　　一、控股股东、实际控制人股份新增轮候冻结情况

　　（一）本次轮候冻结情况

　　■

　　（二）股东股份累计被司法冻结的情况

　　截至本公告日，侯建芳先生持有公司股份1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%，累计被冻结的股份为1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%。

　　二、其他事项说明

　　截至本公告日，关于公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有的公司股份新增轮候冻结的情况，公司和侯建芳先生尚未收到有关部门对其资产进行查封、冻结的书面通知，公司和侯建芳先生将就以上事项进行查证、核实，最大限度保护公司和投资者合法权益，并对该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示

　　公司与控股股东侯建芳先生为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。目前暂未对公司的控制权产生影响，公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促公司积极协商解决该事项。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十月二十五日

　　证券代码：002477            证券简称：雏鹰农牧              公告编号：2018-135