第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)窦永贺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　■

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　（一）资产负债表指标变动说明

　　1、货币资金期末余额比期初余额下降59.92%，主要系报告期内购买理财产品所致。

　　2、预付帐款期末余额比期初余额增长550.84%，主要系报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致。

　　3、其他应收款期末余额比期初余额增长39.58%，主要是报告期内其他应收咨询费、保证金、备用金增加所致。

　　4、存货期末余额比期初余额增长44.73%，主要原因系报告期内备货增加所致。

　　5、其他流动资产期末余额比期初余额增长7518.56%，主要原因系报告期内购买理财产品所致。

　　6、其他非流动资产期末余额比期初余额增长5123.73%，主要系报告期内预付工程款增加所致。

　　7、短期借款期末余额比期初余额增长167.35%，主要系报告期公司短期借款增加所致。

　　8、应付职工薪酬期末余额比期初余额下降67.20%，主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致。

　　9、应交税费期末余额比期初余额下降74.16%，主要系报告期内缴纳上期计提的税费所致。

　　10、其他应付款期末余额比期初余额下降93.38%，主要系上年末公司债利息1,588.95万于本报告期内支付所致。

　　11、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额下降90.53%，主要系公司将到期的公司债于本期支付所致。

　　(二）利润表指标变动说明

　　1、报告期内，销售费用比上年同期增长31.83%，主要系报告期内销售费用增加所致。

　　2、报告期内，管理费用比上年同期下降35.67%，主要系报告期内管理费用减少所致。

　　3、报告期内，投资收益比上年同期增长82.20%，主要系报告期内收到理财产品收益增加所致。

　　4、报告期内，营业外收入比上年同期下降98.19%，主要系上年报告期内政府补助收入在营业外收入核算所致。

　　5、报告期内，营业外支出比上年同期下降59.83%，主要系上年报告期内应收账款减免较多所致。

　　6、报告期内，少数股东损益比上年同期下降34.44%，主要系报告期内交大驱动利润下降所致。

　　（三）现金流量表指标变动说明

　　1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降109.12%，主要系报告期内收到增值税退税返还减少、所有权受限的货币资金增加所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降483.16%，主要系报告期内购买理财产品增加所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降55.96%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　2017年11月24日，公司与郑州市轨道交通有限公司签订了郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为156,660,228.00元，根据合同约定已收到预付款23,499,034.20元。目前该合同正在执行中，截至本报告期末暂未确认收入。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2018-054

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2018年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2018年10月25日（星期四）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

　　《2018年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　独立董事对该事项发表了同意意见，详见同日巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事对该事项发表了同意意见，详见同日巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2018年11月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018 年 10 月 26 日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2018-055

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2018年10月25日（星期四）下午15:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

　　监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年10月26日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2018-056

　　河南辉煌科技股份有限公司关于变更部分

　　募集资金用途并永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2018年10月25日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统两个募投项目的部分募集资金用途。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：

　　一、公司2013年度非公开发行股票募集资金基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价16.28元。截至2013年11月14日止，公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88 元。

　　上述资金于2013年11月14日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。

　　2、募集资金使用情况

　　截止2018年9月30日，2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、募集资金延期情况

　　由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块），且新厂区的基建工程前期相关建设手续办理缓慢等原因，致使目前新厂区的工程建设进度滞后于原募投项目计划，经2017年12月29日召开的公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司将上述四个募投项目达到预定可使用状态的日期由2017年12月31日延期至2019年12月31日。详见公司于2017年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）。

　　4、募集资金临时补流情况

　　公司于2017年7月11日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自第六届董事会第三次会议审议通过之日起不超过十二个月。详见公司2017年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-049）。

　　根据上述决议，公司合计使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充流动资金。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用；2018年1月16日、2018年4月2日和2018年7月3日公司分别将暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元、5,000万元、5,000万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。详见公司分别于2018年1月18日、2018年4月3日、2018年7月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（2018-003）、《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（2018-017）、《关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（2018-043）。

　　5、截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况如下：

　　■

　　6、募集资金变更情况

　　截止2018年9月30日，公司2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目不存在项目变更的情况。

　　二、原募投项目计划和实际投资情况

　　1、铁路灾害监测及预警系统项目投资估算为25,346.20万元，其中基础建设投资4,800.00万元、新增软硬件投资10,416.20万元，研发及其他费用2,330.00万元，试验段（站）投资2,000.00万元，铺底流动资金5,800.00万元；该募投项目拟投入的募集资金为21,889.50万元。项目计划建设期为2年，预计税后投资回收期约为3.64年。

　　智能综合监控系统项目投资估算为20,128.80万元，其中基础建设投资6,800.00万元，新增软硬件投资6,283.70万元，研发及其他费用2,045.10万元，铺底流动资金5,000.00万元；该募投项目拟投入的募集资金为16,445.30万元。项目计划建设期为2年，预计税后投资回收期约为3.72年。

　　上述募投项目的建设主体为辉煌科技，实施地址为郑州高新技术开发区科学大道IT园区，调整后达到预定可使用状态的日期为2019年12月31日，项目搁置超过一年。

　　2、截至本公告日，公司尚未使用募集资金投入上述两个募投项目。

　　三、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的原因及计划

　　1、取消部分募集资金投资的原因

　　本次非公开发行募投项目的立项和环评等报批工作均已于2012年7月完成，全部募集资金于2013年11月14日到位，2014年至今，正是全国高速铁路和城市轨道交通建设的飞速发展阶段，由于新厂区的工程建设进度滞后，致使铁路灾害监测及预警系统、智能综合监控系统两个募投项目搁置延期至今，所面临的市场空间及竞争格局与资金到位时相比已发生了较为重大的变化。

　　近年来，随着全国高速铁路投产新线不断增加，对已开工建设的项目而言，其站后项目所对应相关产品，包括铁路防灾安全监控系统均已通过招投标等方式确定生产厂家。铁路防灾安全监控系统所对应的技术标准也已初步形成，尤其是2018年以来，铁路防灾安全监控系统对应的路网中心规划和建设格局逐渐明确，致使铁路灾害监测及预警系统的未来市场空间进一步受限。

　　中国内地城市轨道交通运营里程持续增长，截至2017年底已累计达到5033公里左右。郑州市城市轨道交通建设至今已开通运营三条地铁线路，另有三条地铁线在建，地铁路网已基本完成，未来两年预计将另有多条线路开工建设。为把握市场机遇，公司综合监控系统产品的市场战略，已初步完成了合理联合、优化集成的落地，并已落实在郑州市城市轨道交通市场中综合监控领域，各项产品需求已明确，并构建了成熟的产品交付及售后模式，致使智能综合监控系统的市场急迫度进一步降低。

　　综上，考虑当前的市场格局和形势，对铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统进行大规模软硬件和研发投入将面临较大风险，无法保障相应投资收益，故已无必要对上述两个募投项目再进行大规模的募集资金投入。

　　鉴于2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目中除上述项目外的募投项目正在实施中，且相应的基础建设投资属于统一规划和建设，为保证实施中的募投项目顺利进行，故保留铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统两个募投项目中的基础建设投资资金11,600万元，取消上述项目其余募集资金的投资。

　　2、变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的计划

　　公司专注于轨道交通测控领域，主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护。十三五期间公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定，但铁路市场化趋势明显，加剧了行业内的市场竞争，公司更需要围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，在研究开发、市场开拓及固定资产投资等方面加大营运资金的投入，以增强综合竞争力。公司本着稳健经营的原则，合理规划公司生产经营，有效防范投资风险，降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司决定保留铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统两个项目募集资金中的基础建设投资资金11,600万元，对其余募集资金26,734.80万元及其利息等收益进行永久补充流动资金。

　　因上述事项尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准。

　　四、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响

　　公司本次进行上述变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是根据公司目前实际情况作出的优化调整，不会影响其他募集资金项目实施进度，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。同时还可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，有利于促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。

　　五、相关承诺

　　根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，公司承诺：

　　1、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，更符合公司现阶段的经营情况，且有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　　2、本次变更用途并永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；

　　3、本次变更募集资金用途不影响其他项目的实施；

　　4、公司将按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；

　　5、本次使用募集资金永久补充流动资金前12个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　6、本次使用募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　7、本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于募集资金更合理的使用，提高资金使用效率，符合公司战略发展及全体股东利益，没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议该事项时，表决程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，符合公司实际经营情况，不会影响其他募集资金项目实施，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。

　　八、保荐机构的核查意见

　　经核查，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表意见如下：

　　1、关于本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定。

　　2、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提高了公司募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

　　3、申万宏源承销保荐公司对辉煌科技变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项无异议。

　　4、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、第六届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月26日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号:2018-057

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、变更概述

　　1、变更原因

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　2、变更日期

　　自公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。

　　3、变更前采用的会计准则

　　国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计准则

　　本次变更后，公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比期间的比较数据相应进行调整：原“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

　　2、根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目。

　　3、本次会计政策的变更对会计政策变更之前及当期公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

　　4、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：依据财政部的相关文件要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、公司独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月26日

　　证券代码：002296       证券简称:辉煌科技       公告编号：2018-058

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场召开时间：2018年11月22日（星期四）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月21日15:00至2018年11月22日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年11月19日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2018年11月19日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2018年11月20日（星期二）上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　　2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2018年11月20日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

　　联系人：郭志敏

　　联系电话：0371-67371035

　　传真：0371-67388201

　　邮箱：guozhimin@hhkj.cn

　　邮编：450001

　　2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　请各位董事审议。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018 年 10 月26 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362296

　　2、投票简称：辉煌投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　注：1.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称或姓名：                    受托人名称或姓名：

　　委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数及股份性质：         授权委托书签发日期：                  委托人签名或盖章：

　　证券代码：002296            证券简称：辉煌科技              公告编号：2018-052