证券代码：002884                         证券简称：凌霄泵业                              公告编号：2018-134

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王海波、主管会计工作负责人陆凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)陆凤娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002884         证券简称：凌霄泵业        公告编号：2018-132

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2018年10月24日以现场的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决；

　　3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

　　4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司 〈2018年第三季度报告〉的议案》。

　　经审核，公司监事会同意公司的《2018年第三季度报告》。公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东凌霄泵业股份有限公司2018年第三季度报告全文》和《广东凌霄泵业股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-134）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：002884             证券简称：凌霄泵业            公告编号：2018-133

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年10月19日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2018年10月24日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

　　3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

　　4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司 〈2018 年第三季度报告〉的议案》

　　《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（2018-134）详见2018年10月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业        公告编号：2018-135

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

　　■

　　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2018年10月13日召开，会议决议于2018年10月30日（星期二）召开2018年第四次临时股东大会，公司已于2018年10月15日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-124）。现发布关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2018年10月30日（星期二）  下午14:30开始；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月29日下午15:00至2018年10月30日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2018年10月23日（星期二）

　　（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

　　（八）会议出席对象：

　　1、截至2018年10月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师；

　　4、公司董事会同意列席的相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

　　1.01:《回购股份的目的和用途》

　　1.02:《回购股份的方式》

　　1.03:《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

　　1.04:《拟用于回购的资金总额及资金来源》

　　1.05:《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

　　1.06:《回购股份的实施期限》

　　1.07:《决议的有效期》

　　1.08:《本次办理股份回购事宜的相关授权》

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。上述提案均应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　（二）议案披露情况

　　以上议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2018年10月15日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2018年10月29日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2018年10月29日下午17:00之前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年第四次临时股东大会”字样）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：刘子庚

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0662-7707236     传真：0662-7707233

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第九届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见（本次会议设总议案）。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月30日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月29日（现场股东大会召

　　开前一日）下午15:00，结束时间为2018年10月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄泵业股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号/营业执照号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代 表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

　　3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。