一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王昆、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人（会计主管人员）石春庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603099       证券名称：长白山     公告编号：2018-042

　　长白山旅游股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年10月25日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2018年10月19以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、关于审议长白山旅游股份有限公司2018年三季度报告的议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、长白山旅游股份有限公司关于聘任安国柱为副总经理的议案

　　安国柱担任公司董事会秘书兼任副总经理

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、长白山旅游股份有限公司关于聘任孙青春为副总经理的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　备查文件

　　公司第三届董事会第十七次会议决议

　　公司第三届监事会第十七次会议决议

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：603099      证券简称：长白山      公告编号：2018-043

　　长白山旅游股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年10月25日以通讯表决方式召开第三届监事会第十七次会议。会议通知及会议材料于2018年10月19日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于审议长白山旅游股份有限公司2018年三季度报告的议案。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、长白山旅游股份有限公司关于聘任安国柱为副总经理的议案。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、长白山旅游股份有限公司关于聘任孙青春为副总经理的议案。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　长白山旅游股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：603099       证券名称：长白山     公告编号：2018-045

　　长白山旅游股份有限公司

　　聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长白山旅游股份有限公司于2018年10月25日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《长白山旅游股份有限公司关于聘任安国柱为副总经理的议案》、《长白山旅游股份有限公司关于聘任孙青春为副总经理的议案》。根据公司总经理的提名，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任安国柱、孙青春为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。至此安国柱担任公司董事会秘书兼任副总经理。

　　简历如下：

　　安国柱：男，1980年8月出生，汉族,研究生学位，中国国籍,无永久境外居留权。曾任长白山开发建设集团企划部副部长；2011年至2015年任长白山旅游股份有限公司企管企划部部长；现任长白山旅游股份有限公司董事会秘书。

　　孙青春：男，1968年6月出生，汉族,本科学士学位，中国国籍,无永久境外居留权。曾任长白山开发建设集团交通运输公司副总经理；现任长白山旅游股份有限公司景区运营部总经理；西、北景区加油站分公司总经理；天池企业管理咨询有限公司总经理。

　　公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn)。

　　特此公告

　　备查文件

　　公司第三届董事会第十七次会议决议；

　　公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议议案发表的独立意见。

　　长白山旅游股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月26日