一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码： 603960    证券简称：克来机电    公告编号：2018-030

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等的影响：本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因及内容

　　财政部在2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述通知要求，对相关会计政策内容进行了调整，并按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、变更审议程序

　　公司于2018年10月25日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更内容及原因

　　公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

　　8、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　（二）对公司的影响

　　本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产。

　　三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

　　2018年10月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经核查，本次会计政策变更使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　2018年10月25日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2018年 10 月 25 日

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电    公告编号：2018-031

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年10月15日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第二十一次会议于2018年10月25日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　1、 审议并一致通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

　　公司2018年第三季度报告已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制完成，报告所包含的信息能够真实地反映出公司2018年三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议并一致通过了《关于公司申请银行贷款的议案》

　　鉴于公司近期新签约订单增加，完成新订单装备生产所需要的前期采购支出较大，为了满足公司的产能增长，补充公司流动资金，现决定向上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行申请银行贷款人民币3,000万元，并由公司全资子公司上海克来三罗机电自动化工程有限公司以其自有房产土地为前述贷款提供抵押担保。

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司现金流状况良好，但适当增加财务杠杆用于扩大生产对公司的持续发展和业绩增长提供保障，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2018年10月25日

　　证券代码：603960    证券简称：克来机电    公告编号：2018-032

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日下午14时在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开第二届监事会第十三次会议，会议通知于10月15日以电邮及专人送达方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　1. 审议并一致通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

　　公司2018年第三季度报告已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制完成，报告所包含的信息能够真实地反映出公司2018年三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2． 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

　　监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月25日