一、 重要提示  

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　■

　　1.3  公司负责人 NINA YANTI MIAO(缪妍缇）、主管会计工作负责人刘贵生及会计机构负责人（会计主管人员）黄宁泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：本公司2017年度利润分配方案在2018年上半年实施完毕，以截至 2018 年 4 月 17 日公司的总股本 161,420,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元人民币（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东10股转增4股。

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表各比较期每股经营活动产生的现金流量净额、归属普通股股东的每股净资产均按调整后的股数重新计算。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、资产负债类

　　■

　　1）货币资金：本期期末数为12,462.86万，期初数为24,721.89万，本期末较期初减少49.59%，主要是使用募集资金对溧水工厂的投资建设导致货币资金减少。

　　2）应收票据及应收账款：本期期末数为10,280.92万，期初数为6,857.15万，本期末较期初增加49.93%，系大宗业务的增长及对全屋产品开店支持导致应收账款的增加。

　　3）其他应收款：本期期末数为1,239.98万，期初数为629.93万，本期末较期初增加96.84%,主要是预存广告投放费、新开店面的保证金及押金增长导致。

　　4）存货：本期期末数为8,050.47万，期初数为5,123.57万，本期末较期初增加57.13%,主要是系大宗业务增加致在安装存货增加及全屋产品销售比例上升致原材料和配套成品备货增加。

　　5）在建工程：本期期末数为13,887.06万，期初数为8,556.73万，本期末较期初增加62.29%,主要是对溧水厂房的投资导致在建工程增长。

　　6）其他非流动资产：本期期末数为6,437.82万，期初数为3,054.56万，本期末较期初增加110.76%，主要是预付溧水工厂的工程款项及设备款项增长。

　　7）递延收益：本期期末数为634.75万，期初数为376万，本期末较期初增加68.82%,主要是溧水工厂取得定制家具先进制造专项补助款。

　　8）其他非流动负债：本期期末数为1,885.07万，期初数为3,471.77万，本期末较期初减少45.70%,主要是支付了应付未付溧水工厂工程款及设备款项。

　　2、利润表及现金流量表

　　■

　　1）营业收入：本期期末数为74,568.31万，上年同期数为59,169.05万，本期较上年同期增长26.03%，主要是本年度公司致力发展全屋定制类业务，随着销售渠道的不断完善以及品牌知名度提升等，有效拉动销售规模的增长。

　　2）营业成本：本期期末数为46,970.90万，上年同期数为37,221.75万，本期较上年同期增长26.19%，主要是收入增长带来的成本的同比上涨。

　　3）管理费用：本期期末数为3,867.71万，上年同期数为3,031.83万，本期较上年同期增长27.57%，主要是人员薪酬上涨导致。

　　4）资产减值损失：本期期末数为210.88万，上年同期数为33万，本期较上年同期增长539.07%，主要是大宗业务的增长、应收账款账期拉长而计提坏账准备所致。

　　5）投资收益：本期期末数为382.60万，上年同期数为22.39万，本期较上年同期增长1608.61%，主要是本年度的投资理财收益增加导致。

　　6）营业外收入：本期期末数为323.01万，上年同期数为241.06万，本期较上年同期增长34%，主要是取得地方政府补助增加导致。

　　7）营业外支出：本期期末数为35.74万，上年同期数为289.79万，本期较上年同期减少87.67%，主要是上年度收购南京、上海地区经销商权给予的经济补偿费导致。

　　8）经营活动产生的现金流量净额：本期期末数为2,752.40万，上年同期数为12,475.54万，本期较上年同期减少77.94%，主要是①本年度大宗业务的增长，收款账期的拉长；②全屋经销商开店铺货支持导致现金流减少。

　　9）投资活动产生的现金流量净额：本期期末数为-11,419.64万，上年同期数为-40,621.07万，本期较上年同期增长71.89%，主要是本期暂时闲置的资金用于购置理财产品使得投资活动产生的现金流量净额变化。

　　10）筹资活动产生的现金流量净额：本期期末数为-3,043.51万，上年同期数为37,288.79万，本期较上年同期减少108.16%，主要是上期公开发行股票募集资金使得筹资活动现金流量净额导致变化。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　■

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2018-050

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2018年10月17日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2018年10月25日以现场会议与通讯相结合的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事黄兴先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事姚欣先生代表出席会议并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案；

　　（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2018年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计估计变更的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　（四）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

　　本次公司及子公司申请银行授信的担保方式包含公司实际控制人汪春俊提 供连带责任保证，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六 条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　（五）审议通过了《关于聘任沈阳为副总经理的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　（一）南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　（二）南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2018-051

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年10月25日采用现场会议的方式举行，由监事会主席张磊先生提议召开，并于会议召开5天前以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席张磊先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

　　四、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案；

　　（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了认真严格的审核，一致认为：

　　1、《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

　　2、《2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

　　3、未发现参与《2018年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2018年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　监事会认为：公司此次会计估计变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计估计变更的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　（三）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司的正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司增加使用不超过人民币1亿元（含人民币1亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　（四）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》

　　监事会认为，公司及其子公司南京我乐定制家具有限公司（以下简称“我乐定制”或“子公司”）本次申请银行授信额度是正常经营业务所需；公司实际控制人为公司及其子公司本次申请银行授信额度提供担保，未收取任何费用，有利于满足公司及我乐定制的日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形；我乐定制为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司为子公司上述申请银行授信额度提供担保满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的良性发展，符合公司整体利益。监事会同意本次公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　五、备查文件

　　南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司监事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：603326       证券简称：我乐家居           公告编号：2018-052

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　　2、公司本次会计估计变更自2018 年 11月 1 日起执行。

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）本次会计估计变更的决策程序

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，对公司房屋等建筑物装潢装修费用摊销折旧年限进行变更。

　　本次会计估计变更在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次会计估计变更日期

　　本次会计估计变更从 2018 年 11月 1 日起执行。

　　（三）本次会计估计变更的原因和内容

　　1. 变更原因

　　?  根据《企业会计准则》相关规定及公司资产的实际使用情况，为更加客观、真实地反映反映公司的财务状况和经营成果，公司对房屋等建筑物装潢装修费用摊销折旧年限进行了调整，根据预计可使用年限，本次对长期待摊费用中房屋等建筑物装潢装修费用摊销年限的会计估计进行变更。

　　2. 变更内容

　　公司房屋等建筑物装潢装修费用摊销年限变更前后的情况如下：

　　■

　　公司变更摊销年限后，摊销方法不变，仍采用年限平均法计提摊销。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　（一）对公司会计处理的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　（二）对公司合并财务报表的影响

　　根据变更后的摊销年限，经公司财务部门以2018 年10月末的基础测算，假设摊销全部计入当期损益，且不考虑长期待摊费用-装修费用增减变动，因本次会计估计变更，公司2018年度预计少计提累计摊销费用约54.86万元人民币，扣除企业所得税的影响后，预计将增加公司2018年度的净利润约45.20万元人民币，增加公司2018年末所有者权益约45.20万元人民币，具体以审计机构审计结果为准。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见。认为本次会计估计变更审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司和中小股东利益。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司此次会计估计变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　　（三）会计师事务所意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《南京我乐家居股份有限公司会计估计变更专项说明审核报告》（天职业字[2018]20938号）。认为公司董事会编制的专项说明已经按照临时公告指引93号的规定编制，未发现专项说明所述的会计估计变更事项在所有重大方面不符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，或者存在重大不合理之处。

　　四、备查文件

　　（一）南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　（二）南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　　（三）南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的南京我乐家居股份有限公司会计估计变更专项说明审核报告》（天职业字[2018]20938号）。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居         公告编号：2018-053

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司在可使用余额不超过人民币1.5亿元（含人民币1.5亿元）闲置自有资金进行现金管理的额度基础上，拟再授权公司总经理根据市场情况增加使用余额不超过人民币1亿元（含人民币1亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品。在上述增加额度内资金可以滚动投资，即是指在授权投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1亿元。授权期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。现将有关事项公告如下：

　　一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

　　自公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》后，公司总经理在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据市场情况使用余额不超过人民币 1.5 亿元（含人民币1.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。截至2018年10月25日，公司使用闲置自有资金正进行现金管理情况如下：

　　■

　　二、公司本次拟增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　为进一步提高闲置自有资金的收益，公司拟增加使用余额不超过人民币 1亿元（含人民币1亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。

　　（三）投资期限

　　购买的理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　（四）决议有效期

　　本事项决议有效期自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　三、风险控制措施

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　1、针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。公司本次拟增加使用余额不超过人民币1亿元（含人民币1亿元）的闲置自有资金进行期限不超过 12 个月的现金管理，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好保本型和较低风险非保本型理财产品，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合上市公司及全体股东利益。同意公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度。

　　六、备查文件

　　1、南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2、南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　　3、南京我乐家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居         公告编号：2018-054

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人名称：实际控制人汪春俊、南京我乐家居股份有限公司；

　　●被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐定制家具有限公 司；

　　●担保方未收取任何费用，且不存在反担保；

　　●本次公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”或“我乐家居”）及其子公司南京我乐定制家具有限公司（以下简称“我乐定制”）因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司迈皋桥支行（以下简称“招商银行”）申请授信额度，具体情况如下：

　　一、申请授信及担保情况概述

　　公司及子公司我乐定制拟合计向招商银行申请授信额度 10,000 万元（“万元”指“人民币万元”，下同），授信期限一年，授信品种为综合授信，主要用于流动资金贷款、柜台纸质承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内买方保理、国内保函、国内信用证等，其中公司申请授信额度 5,000 万元，实际控制人汪春俊为公司授信提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保；我乐定制申请授信额度 5,000 万元，公司为我乐定制授信提供连带责任保证。

　　二、被担保人我乐定制基本情况

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、主要财务数据                                   单位：万元

　　■

　　注：我乐定制截至2018年9月30日的主要财务数据未经审计。

　　三、 关联方基本情况

　　汪春俊，中国国籍，现任公司总经理，通过南京瑞起投资管理有限公司和南京开盛投资中心（有限合伙）分别控制公司3.63%和3.06%的股权。汪春俊先生与其配偶MIAO女士为公司共同实际控制人。

　　四、关联交易主要内容和定价原则

　　为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制人汪春俊先生，为公司本次拟申请的银行授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　汪春俊先生为公司本次拟申请的银行授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　六、关联交易的审议程序

　　公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了 《关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的议案》，且独立董事发表了事前认可意见及独立意见。主要如下：

　　（一）董事会审议意见

　　公司及其子公司本次申请银行授信额度是为了促进其日常经营业务的稳定发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响；公司实际控制人为公司本次申请银行授信额度提供担保，未收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形；公司为控股子公司上述申请银行授信额度提供担保满足了控股子公司经营发展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。董事会同意本次公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保事项。

　　（二）监事会审议意见

　　监事会认为，公司及其子公司本次申请银行授信额度是正常经营业务所需；公司实际控制人为公司本次申请银行授信额度提供担保，未收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形；我乐定制为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司为子公司上述申请银行授信额度提供担保满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的良性发展，符合公司整体利益。监事会同意本次公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保事项。

　　（三）独立董事事前认可意见

　　经认真审阅公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保事项相关材料后，认为：公司及子公司本次拟申请银行授信并接受实际控制人提供连带责任保证担保事项系为满足公司日常生产经营活动之需，实际控制人汪春俊为公司本次授信申请提供连带责任保证，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保；公司为子公司申请银行授信额度提供担保，是为了补充我乐定制日常经营所需的流动资金，有利于我乐定制的发展。本次公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。同意将该议案提交董事会审议。

　　（四）独立董事独立意见

　　独立董事认为，为支持公司及子公司日常经营，实际控制人汪春俊为公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，有利于满足公司的日常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司为子公司申请银行授信额度提供担保，是为了补充我乐定制日常经营所需的流动资金，有利于我乐定制的发展，我乐定制信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。独立董事同意本次公司及子公司向银行申请授信额度暨关联担保事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　保荐机构招商证券对公司本次拟申请的银行授信并接受关联方担保的内容、定价及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：

　　1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合法律法规规定的要求，也符合我乐家居《公司章程》等的规定。

　　2、公司实际控制人之一汪春俊先生为公司本次拟申请的银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表事前认可意见及明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。

　　保荐机构对我乐家居本次拟申请银行授信并接受关联方担保事项无异议。

　　八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司为控股子公司向银行申请授信额度行为提供担保10,500  万元（含本次担保），上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 14.13%。公司无其他对外担保，亦无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　九、备查文件

　　（一）南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　（二）南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　　（三）南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　（四）招商证券股份有限公司关于南京我乐家居股份有限公司本次拟申请银行授信并接受关联方担保相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2018-055

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任沈阳为副总经理的议案》，公司决定聘任沈阳先生为公司副总经理，分管公司品牌和市场工作（简历详见附件），任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本次聘任副总经理沈阳已经董事会提名委员会审查、推荐并经总经理提名。公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2018年10月26日

　　附：沈阳先生简历：

　　沈阳，男，42岁，硕士研究生学历。曾任亚胜（中国）有限公司市场总监、华彬快消品集团市场总监、探路者股份有限公司集团品牌副总裁。

　　公司代码：603326                                                 公司简称：我乐家居